L'acceptation continue par les Émirats arabes unis de l'argent russe est normale

Alors que les pays occidentaux font la queue pour imposer de lourdes sanctions financières à la Russie et à ses oligarques à la suite de l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin, les Émirats arabes unis s'annoncent comme l'un des endroits les plus visibles qui accueillent encore des roubles russes sans poser de questions inconfortables sur leur provenance. Dans aux dires du professeur KCL Andreas Krieg, "les Émirats arabes unis ne sont pas un pays qui suit un système libéral basé sur des règles occidentales".

En effet, les Émirats ont une longue histoire de jeu rapide et lâche avec les normes financières internationales et, par conséquent, ont été empêtrés dans bon nombre des plus grands scandales financiers de la dernière décennie, de l'effondrement de la société de capital-investissement Abraaj sur le sol national à de grands affaires de blanchiment d'argent et de corruption de l'Angola à l'Islande. Les Émirats arabes unis ont vanté haut et fort les réformes récentes dans le but de courtiser les investissements internationaux, mais la volonté du pays de continuer à accepter de l'argent russe souligne trop clairement que de tels gestes ne sont que de la façade pour un gouvernement qui privilégie le profit avant tout.

Abu Dhabi ouvert aux affaires

Non seulement le gouvernement des Émirats arabes unis effacé les supplications des États-Unis pour augmenter la production de pétrole afin de réduire la dépendance à l'égard des approvisionnements russes et abstenu d'approuver une condamnation de la guerre soutenue par Washington, mais les responsables émiratis ont aurait été informé Les Russes qu'ils n'appliqueront aucune sanction contre Moscou à moins d'y être mandatés par l'ONU. Étant donné que la Russie peut et voudrait opposer son veto à cette décision, il n'y a aucun danger qu'une telle éventualité se produise.

Lors d'une récente visite à Abu Dhabi, le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck collectés la question des Émirats arabes unis et d'autres États du Golfe qui continuent d'accueillir l'argent russe. « Je ne leur demande pas de rejoindre les sanctions », a souligné Habeck, « ​​mais je [leur] demande de ne pas profiter des sanctions européennes et américaines ». Il est très douteux que les Emirats tiennent compte de la demande de Habeck - un récent exposer fait la lumière sur le fait que des hommes d'affaires et des fonctionnaires étroitement liés à Poutine détiennent quelque 314 millions de dollars d'actifs à Dubaï. Il semble probable que les Émirats arabes unis offriront à la Russie un refuge sûr et des opportunités économiques alternatives, tout comme ils l'ont fait auparavant pour des pays visés par des sanctions comme l'Iran, Corée du Nord et Venezuela.

Un palmarès torride, d'Abraaj à l'Angola

La volonté apparente des Émirats arabes unis de saper les sanctions occidentales contre la Russie s'inscrit dans un schéma plus large d'évitement des normes et pratiques commerciales internationales. Cela a plongé le pays dans l'eau chaude à plusieurs reprises, car les Émirats ont joué un rôle de premier plan dans les scandales titanesques du secteur financier tels que celui de 2018. effondrement du véhicule de capital-investissement basé à Dubaï Abraaj.

Autrefois aux commandes d'environ 14 milliards de dollars d'actifs, le fondateur d'Abraaj, Ariq Naqvi, est désormais accusé de détournement de fonds et de détournement de capital-investissement. La Dubai Financial Services Authority (DFSA) a été critiquée pour sa réaction initialement léthargique face à la criminalité financière à grande échelle, gifler tardivement Abraaj avec une amende de 315 millions de dollars des mois après l'éclatement du scandale et seulement collage Naqvi en janvier 2022 pour son rôle dans la fraude apparente.

Quatre ans après l'implosion d'Abraaj, les autorités émiraties n'ont pas non plus infligé de conséquences décisives à la filiale d'audit basée à Dubaï KPMG, dont l'incapacité à repérer les irrégularités dans la comptabilité d'Abraaj n'est qu'une des nombreuses allégations d'audit bâclé portées contre la multinationale Big Four. KPMG est actuellement poursuivi devant les tribunaux de Dubaï pour 600 millions de dollars pour son rôle dans l'affaire Abraaj, les demandeurs faisant valoir que l'auditeur "n'a pas réussi à maintenir son indépendance" et a manqué à son devoir de diligence.

Veiller à ce que tous les acteurs du scandale Abraaj soient tenus responsables contribuera à rétablir foi endommagée dans le secteur financier des EAU, d'autant plus qu'Abraaj est loin de le seul cas où les institutions financières des Émirats ont été exploitées pour des malversations fiscales. Prenez Isabel dos Santos, par exemple ; la fille de l'ancien président angolais et de la femme la plus riche d'Afrique, dos Santos déchargé près de 200 millions de dollars de fonds publics à une société écran à Dubaï.

Des entités similaires aux Émirats ont servi de animateurs pour des pots-de-vin entre les équipes de pêche islandaises pillant les eaux namibiennes, ainsi que intermédiaires dans l'expropriation d'environ 7 milliards de dollars de l'argent des contribuables sud-africains par la famille Gupta. Trois des frères de la famille en disgrâce sont toujours en cavale à Dubaï, où les autorités avons pas encore les remettre malgré un accord d'extradition avec l'Afrique du Sud.

Les actes contredisent les mots

Prise cumulativement, cette longue liste de délits montre très clairement pourquoi le Groupe d'action financière (GAFI) a récemment liste grise les Émirats arabes unis en tant que juridiction à haut risque de blanchiment d'argent et d'autres délits financiers. Cette désignation embarrassante intervient alors que les Émirats arabes unis tentent de renforcer leur profil de centre financier régional, notamment en Rendre le amendements à plus de 40 lois commerciales afin d'attirer les IDE.

Les Émirats ont connu un certain succès en devenant un lien financier international. Le centre financier international de Dubaï (DIFC) a annoncé des résultats superlatifs l'an dernier, atteignant ses objectifs pour 2024 avec trois ans d'avance. Non seulement elle a enregistré une augmentation de 36 % des nouvelles inscriptions d'entreprises en 2021, mais elle a également connu une croissance de 16 % de ses revenus et augmenté ses bénéfices de 26 % par rapport à l'année précédente. Les trois décomptes étaient les plus élevés jamais enregistrés. La décision du GAFI et l'acceptation par les Émirats arabes unis de fonds provenant d'une Russie de plus en plus isolée pourraient cependant menacer d'annuler ces progrès remarquables, indiquant que, malgré les réformes et les forums d'affaires clinquants, les Émirats arabes unis préféreraient toujours fermer les yeux sur les flux financiers problématiques plutôt que jouer selon un système basé sur des règles.

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