Singapour, les sanctions et la disparition d'Alex Cano

Comment un homme d'affaires lié à la Russie, accusé de faciliter l'accès à des réseaux sanctionnés, a-t-il réussi à échapper à tout contrôle ? Et pourquoi cette affaire révèle des lacunes importantes dans l'application des sanctions occidentales ?

Ce qui apparaissait initialement comme une avancée majeure dans la perturbation des réseaux transnationaux liés à la Russie s'est transformé en une étude de cas troublante sur la manière dont les acteurs sanctionnés peuvent prétendument effacer leurs traces, changer d'identité et continuer à opérer dans différentes juridictions avec un minimum de contrôle.

En octobre 2025, des informations ont fait état de l'arrestation par les autorités singapouriennes d'Alexandro David Cano Laskin, plus connu sous le nom d'Alex Cano, suite à une demande d'extradition des États-Unis. Cette demande était liée à des allégations de fraude aux cryptomonnaies et à des soupçons de liens avec le réseau d'approvisionnement dit « Serniya ». Selon les conclusions des États-Unis, des entités associées à ce réseau auraient facilité l'acquisition de microélectronique sensible et de technologies à double usage pour le secteur militaro-industriel russe.

Pour les enquêteurs chargés de suivre les tentatives de contournement des sanctions russes en Asie, cette nouvelle a brièvement paru significative. La société de Cano, « Alexsong », avait déjà été placée sous le coup de mesures restrictives américaines pour avoir prétendument soutenu des activités d'acquisition de matériel de défense russes. Pourtant, des mois plus tard, malgré la large couverture médiatique de son arrestation, Cano serait resté en liberté à Singapour et aurait continué à voyager à l'étranger.

Cette affaire soulève désormais des questions embarrassantes non seulement sur l'efficacité de l'application des sanctions, mais aussi sur la facilité avec laquelle des individus liés à des structures sanctionnées peuvent prétendument disparaître derrière de nouvelles identités, juridictions et entités juridiques.

Une entreprise sanctionnée, mais aucune responsabilité visible

Selon des avocats et des personnes au fait du dossier, il existe peu de preuves publiques indiquant que les poursuites contre Cano ont progressé après les premiers rapports concernant sa détention.

Un avocat basé à Singapour, représentant des victimes présumées des agissements de Cano, s'exprimant sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité des affaires en cours, a décrit la situation comme difficilement compatible avec la gravité des allégations.

« Plus de six mois après son arrestation, il a continué à circuler librement à Singapour. Soit il existe de graves lacunes dans les mécanismes d'application de la loi, soit il bénéficie d'une protection importante. Autrement, cette situation est difficile à expliquer. »

Les demandes de commentaires répétées, apparemment envoyées à Cano par des journalistes, sont restées sans réponse.

L'importance de cette affaire réside moins dans un individu que dans ce que les enquêteurs qualifient de faille structurelle dans la mise en œuvre des sanctions. Bien qu'« Alexsong » ait été sanctionnée, les critiques affirment que les documents publics relatifs aux sanctions n'identifiaient pas suffisamment les personnes à la tête de l'entreprise, ce qui aurait permis à Cano de dissoudre des entités, d'effacer les documents commerciaux et de poursuivre ses activités sous une nouvelle identité.

D’après les spécialistes des sanctions consultés pour cette enquête, cela reflète une vulnérabilité récurrente des mesures restrictives occidentales : les entreprises sont cotées en bourse, mais les bénéficiaires effectifs et les dirigeants opérationnels restent souvent inconnus des banques, des partenaires commerciaux et des sociétés de vérification préalable.

Le lien « Serniya »

Les liens présumés entre Cano et le réseau d'approvisionnement « Serniya » sont particulièrement sensibles car ce réseau a été associé par les autorités américaines à des efforts visant à obtenir des technologies restreintes pour le secteur de la défense russe.

Les enquêteurs et les figures de l'opposition russe qui surveillaient les réseaux commerciaux russes en Asie ont décrit Cano comme quelqu'un qui aurait tenté de se rapprocher des structures et des réseaux d'influence liés à l'État russe à l'étranger.

Selon une source proche des opérations de la diaspora russe en Asie du Sud-Est, Cano aurait participé à des projets visant à promouvoir l'influence russe dans la région, notamment des initiatives médiatiques destinées aux communautés expatriées. Toutefois, toujours selon cette source, sa crédibilité au sein de certains cercles russes se serait dégradée suite à l'intensification des investigations concernant ses activités liées à Serniya.

Une autre personne connaissant bien les structures de la communauté russe à Singapour a affirmé que Cano avait par la suite cherché à se rapprocher des représentants de l'Église orthodoxe russe de Singapour, probablement dans le but d'obtenir une légitimité informelle et d'élargir son réseau. Selon cette source, les représentants de l'Église ont ensuite pris leurs distances avec lui après avoir pris connaissance de sa réputation.

Aucune de ces affirmations n'a pu être vérifiée de manière indépendante et exhaustive. Cano n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La réinvention comme stratégie de survie

Alors que la poursuite de ses projets à Singapour devient de plus en plus difficile, il ne faut pas s'étonner si Cano change d'identité et réapparaît ailleurs, par exemple au Japon, où sa femme aurait des racines familiales.

Selon une source affirmant le connaître personnellement, les changements de juridiction et d'identité feraient partie d'un schéma récurrent.

« Il change de pays, d’identité et de version des faits dès qu’il est mis en cause. Aujourd’hui, il se présente comme un homme d’affaires singapourien. Demain, il pourrait réapparaître sous une identité japonaise, avec un passé totalement vierge. »

Ces allégations soulignent l'un des principaux défis auxquels est confrontée l'application des sanctions modernes : les sanctions ciblent les personnes morales, tandis que les individus peuvent, selon les allégations, transférer des actifs, créer de nouvelles sociétés et exploiter les failles entre les juridictions beaucoup plus rapidement que les organismes de réglementation ne peuvent réagir.

Les experts juridiques interrogés dans le cadre de cette enquête ont fait valoir que les procédures standard de vérification préalable des entreprises sont souvent insuffisantes lorsque les structures de propriété effective sont obscures ou que les identités évoluent à travers de multiples citoyennetés et variations de nom.

La faille au cœur de la politique de sanctions

Les critiques affirment que l'affaire Cano démontre pourquoi la politique de sanctions occidentales nécessite une adaptation importante.

Un avocat chargé de retracer les structures liées à Cano s'est demandé pourquoi les noms des administrateurs et des bénéficiaires effectifs sont souvent absents ou insuffisamment visibles dans les désignations de sanctions.

« Une entreprise n’est finalement qu’une coquille juridique. La vraie question est de savoir qui la contrôlait, qui en profitait et qui prenait les décisions. »

Selon les spécialistes des sanctions, les personnes liées à des entités sanctionnées peuvent souvent dissoudre des entreprises et les rouvrir sous de nouveaux noms, sauf si les autorités ciblent spécifiquement les réseaux de bénéficiaires effectifs.

La question revêt une importance croissante à mesure que l'Union européenne prépare de nouvelles mesures de sanctions visant les chaînes d'approvisionnement russes et les mécanismes de contournement des sanctions.

Les experts interrogés pour cet article ont souligné que les futurs cadres de sanctions de l'UE et des États-Unis devraient systématiquement identifier les bénéficiaires effectifs et les dirigeants opérationnels, au même titre que les entreprises. Un renforcement de la coordination avec les pays tiers où les personnes sanctionnées pourraient se relocaliser, ainsi qu'une plus grande transparence concernant les entités sanctionnées dissoutes, sont également essentiels. Enfin, les autorités doivent intensifier le contrôle des citoyens naturalisés soupçonnés d'utiliser de nouveaux passeports ou statuts de résidence pour dissimuler des activités antérieures.

Singapour et le Japon font l'objet d'une surveillance accrue.

Cette affaire remet également en lumière le rôle des principaux centres financiers et commerciaux asiatiques dans le respect des sanctions.

Singapour s'est depuis longtemps positionnée comme une place financière internationale fondée sur des règles et dotée de normes réglementaires rigoureuses. De même, le Japon a renforcé ses mesures restrictives à l'encontre de la Russie depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.

Pourtant, les enquêteurs affirment que des individus connectés à l'échelle mondiale et opérant sous de multiples identités peuvent toujours exploiter les différences entre les systèmes juridiques et les normes de divulgation.

On ignore encore si Alex Cano sera finalement poursuivi en justice, extradé ou fera l'objet de nouvelles sanctions. Ce qui est certain, en revanche, c'est que son histoire illustre la dimension de plus en plus transnationale du contournement des sanctions et les difficultés rencontrées par les gouvernements démocratiques pour empêcher les réseaux sanctionnés de réapparaître sous de nouvelles identités et avec de nouveaux passeports.

Malgré les nombreuses demandes de commentaires envoyées par des journalistes et des intermédiaires, Cano n'avait pas répondu au moment de la publication.

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