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`` Vol du siècle '' en #Moldavie: un milliard a été volé par #Filat et #Platon

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Il n'y a probablement personne en Europe qui n'aurait pas entendu parler du «vol du siècle» en Moldavie. Au système bancaire de ce petit pays post-soviétique, éprouvant péniblement un choix entre l'Occident et l'Orient, près d'un milliard de dollars américains ont été volés. Parmi les victimes figurait la banque de création de système «Banca de economii», que l'État a déclarée en faillite.

Qui est coupable?

Jusqu'à présent, la société européenne avait une opinion bien arrêtée vis-à-vis des organisateurs et des bénéficiaires de ce vol audacieux. Il s’appuyait en partie sur les appréciations de l’opposition moldave et en partie sur les conclusions du premier rapport de la société de détectives Kroll, que la Banque nationale de Moldavie avait engagé pour rechercher l’argent volé. Ce point de vue indique que le principal coupable du «vol du siècle» est Ilan Shor, un jeune homme d'affaires et homme politique qui contrôlait les trois banques impliquées dans le plan de retrait d'argent.

Il semblerait que tout soit simple! Il contrôlait la banque, retirait l'argent et le cachait. Il se consacre maintenant à la politique, construit une véritable ville européenne à partir d'un centre provincial en ruine, se consacre à la charité, aide les personnes âgées et les enfants et se prépare aux élections pour obtenir l'immunité. Mais cette logique élémentaire échoue à un moment donné. Toute personne sensée a le droit de se poser une question: il a volé de l’argent, il l’a retiré, mais pourquoi est-il resté? Pourquoi ne pas fuir, ne pas partir, ne s'est pas caché de la justice? Avec la citoyenneté israélienne et un milliard de dollars, Ilan Shor pourrait être parfaitement réglé n'importe où dans le monde. Y compris l'Europe, connue pour être très fidèle à des gens très riches.

Il pouvait quitter la Moldavie en utilisant son propre avion, dont il disposait bien avant le vol de la banque. Ou à travers la Transnistrie, qui est incontrôlée par Chisinau. Néanmoins, il est resté en Moldavie, où il a été quotidiennement victime d'obstruction par des politiciens de l'opposition et des publications, où il a été obligé d'assister à des audiences pour surmonter l'opinion publique qui lui était opposée. Shor lui-même déclare qu'il ne quitte pas la Moldavie, car il aime le pays, parce qu'il n'est pas coupable et a l'intention de prouver son innocence. Même si nous rejetons le patriotisme, motif irrationnel, les déclarations de Shor sur sa propre innocence, même si elles semblent cyniques et impudentes à quelqu'un, méritent notre attention. Pour la simple raison qui explique aussi pourquoi Shor ne prend pas de soleil sur une île de l'océan Indien, mais répare les routes et construit des systèmes d'éclairage dans la petite ville moldave d'Orhei.

En Moldavie, avec son histoire enchevêtrée, son présent complexe et son avenir incertain, beaucoup n’est pas tout à fait ce qu’il semble au premier abord.

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'Suspect idéal'

Un millionnaire, un entrepreneur à succès, jeune, marié à une diva de la pop russe, le maire à succès d'Orhei, le chef d'un parti à cote parlementaire, en plus de tout cela - un juif de nationalité - Ilan Shor est le «suspect idéal» . Même trop idéal. Dans de nombreuses accusations dirigées contre Shor pour avoir volé le milliard, formé par les partis "pro-européens" moldaves dirigés par Maia Sandu et Andrei Nastase, il est difficile de voir la frontière entre lutte politique et xénophobie pure et simple.

Entre-temps, il manque plusieurs points importants à cette avalanche d'accusations. Par exemple, Ilan Shor s'est volontairement rendu aux autorités et son témoignage a permis de révéler une corruption à grande échelle au sein du gouvernement moldave. Et en effet: seule la complicité intéressée de hauts responsables gouvernementaux peut s’expliquer par le fait que des millions de dollars ont été retirés des banques devant la Banque nationale de Moldavie dans une direction inconnue, et que personne n’a bougé, aucun d’entre eux n’a sonner l'alarme.

Le transfert de la banque d'État «Banca de Economii» aux mains d'investisseurs privés a été l'initiative du gouvernement. Pendant deux décennies de vol, la banque a été dévastée, ayant dépassé depuis longtemps le point de non-retour. Ilan Shor affirme que le chef du gouvernement de l'époque, Vlad Filat, l'a forcé à investir dans une banque «morte», en utilisant la tactique du bâton et de la carotte - menaçant de persécution commerciale et en même temps promettant de l'étendre considérablement en gérant d'autres actifs de l'État. . Et cela est facilement admis, étant donné les relations spécifiques qui se développent entre le gouvernement et les entreprises dans des petits États post-soviétiques tels que la République de Moldova. Tout s'est terminé comme prévu: de l'argent a été retiré de la banque, qui - en transit par les entreprises de Shor - a été transféré sur les comptes d'entreprises proches de Filat et de son partenaire commercial, un homme d'affaires scandaleux, participant direct au programme international de blanchiment d'argent Landromat, Platon. . Et la société moldave, la justice et l'opinion publique occidentale ont reçu le «suspect idéal» en la personne d'Ilan Shor.

Un silence d'un milliard de dollars

Pourquoi ces représentants de l'opposition pro-européenne et de la presse affiliée sont-ils silencieux à ce sujet, qui, tous les jours, en Moldavie et en Europe, aborde le sujet du milliard volé? Tout est très simple. Le chef du parti PAS, Maia Sandu, était membre du gouvernement et de l'équipe du parti de Filat, qui purge actuellement sa peine. En tant que membre du gouvernement, elle a voté pour l'allocation de plusieurs milliards de lei provenant du fonds de réserve de la Banque nationale pour le «salut» des banques volées. Son agressivité à l’égard de Shor s’explique davantage par son désir de se décharger de sa responsabilité plutôt que d’obtenir la vérité.

Le chef d'un autre parti d'opposition, le «DA» Patform, Andrei Nastase, était l'avocat personnel de deux hommes d'affaires moldaves, Victor et Viorel Topa, qui se cachent aujourd'hui devant la justice moldave en Allemagne. Viorel Topa, au tournant des 1990 et 2000 était membre du conseil d'administration de Banca de Economii, lorsque des fonds ont été activement retirés sous le couvert de prêts qui ne sont jamais restitués à la banque. L’un de ces prêts, Victor Topa, a tenté d’être utilisé pour la privatisation de la compagnie aérienne publique Air-Moldova (cette transaction a ensuite été annulée comme illégale). Andrei Nastase est fortement soupçonné d’être toujours financé par les entrepreneurs Topa. Ils sont également propriétaires de la chaîne de télévision moldave «Jurnal TV», qui a fait d'Ilan Shor la principale cible de leurs attaques.

L'histoire de l'implication de l'agence de détective Kroll dans l'enquête est également intéressante. Cela s'est produit également avec le dépôt de Filat. Dans la longue histoire de "Kroll", il y a de nombreux épisodes où les résultats de l'enquête pointaient directement vers les concurrents, ou les opposants politiques du client. A propos de l'enquête insuffisamment menée sur Kroll s'est prononcé, en particulier, le QC James Ramsden, un professionnel à la réputation irréprochable, engagé par Ilan Shor pour représenter ses intérêts devant le tribunal de Londres. Lors de sa conférence de presse à Chisinau, Ramsden a attiré l'attention du public sur le fait que la société Kroll se concentre délibérément dans ses rapports sur une seule personne, Ilan Shor, fondant ses conclusions sur une source, cliente de l'enquête - le National Banque de Moldavie. L'avocat royal a rappelé que c'était la NBM qui était le régulateur national du secteur bancaire, et qu'elle était sous sa direction lorsque la Banca de Economii a fait faillite.

Par ailleurs, James Ramsden a engagé une société d'enquête, Quintel Intelligence, pour enquêter, concluant dans son rapport: "Les preuves montrent que Filat et Platon sont les vrais coupables du vol bancaire". Le silence de l'opposition et de ses partisans au Parlement européen sur ce sujet devient donc absolument clair.

Trace russe

Le vol du milliard est bien entendu un coup terrible porté à l’économie et au système social d’un pays aussi pauvre que la Moldavie. Il est important de comprendre la question - était-ce un vol banal dans le but d'enrichissement? Il y a quelque temps, un enregistrement des révélations de Veaceslav Platon, réalisé sur un téléphone portable, aujourd'hui emprisonné, est apparu sur les réseaux sociaux. Ne sachant pas qu'il est enregistré, il a franchement parlé à propos du «vol du siècle» qu'il envisageait de «bloquer» le système économique de la Moldavie. Et ce n'est pas qu'un simple vol.

Le scandale a éclaté dans 2014, à la veille des prochaines élections législatives en Moldova. La Fédération de Russie n'a pas caché son intérêt à transformer le pouvoir proeuropéen en un régime plus loyal. Veaceslav Platon est soupçonné depuis plusieurs années d'avoir des liens avec le FSB. Nous rappelons que c’était Platon, ses banques et ses juges qui constituaient le lien essentiel dans la partie moldave du programme Landromat visant à blanchir et à pomper des milliards de russes. Platon connaissait bien le système bancaire moldave, utilisait parfois l'argent du BEM et entretenait des relations amicales et commerciales avec le Premier ministre corrompu, Vlad Filat. Toutes les cartes pour un coup réussi étaient sur ses mains. L'effondrement du système bancaire était censé provoquer des troubles populaires sur lesquels des forces politiques pro-russes pourraient bien accéder au pouvoir. En partie, ce plan a fonctionné. En passant, c'est à ce moment-là que la Fédération de Russie a déclaré Ilan Shor, qui avait activement résisté à la faillite de Banca de Economii, persona non grata.

Cette année, cette version, qui a d'ailleurs été reconnue par l'un des organisateurs de l'effondrement du système bancaire, Veaceslav Platon, a trouvé une confirmation assez inattendue de la part de deux personnes extérieures à la République de Moldova. L'un d'eux est Mihail Gofman, qui vit aux États-Unis, et est un ancien directeur adjoint du service de lutte contre le blanchiment d'argent du Centre national de lutte contre la corruption et les crimes économiques. Pendant longtemps, il a été le principal journaliste de l'opposition dans le cas de vol bancaire, et son départ de Moldavie a été interprété par la presse d'opposition comme une évasion du régime au pouvoir dans le pays. Il a accordé une interview sensationnelle à l'agence d'enquête journalistique "Zeppelin".

Gofman, a directement lié Landromat, le cas de blanchiment de centaines de millions de dollars de Russie, au prétendu «vol du milliard» en Moldavie. Selon lui, dans les deux cas scandaleux, les mêmes entreprises fantômes appartenant à Veaceslav Platon, emprisonné, ont été utilisées. Selon Gofman, Platon et les stratagèmes criminels de retrait et de blanchiment d’argent qu’il avait créés étaient couverts par de hauts responsables du gouvernement. En particulier, l'ex-Premier ministre Vlad Filat, qui purge également une peine de prison pour corruption. Gofman a noté que le rôle d’Ilan Shor, qui, à l’époque du vol de banque, était président du conseil d’administration de BEM, était subsidiaire. "Shor suivait les instructions", a souligné Gofman.

Mihail Gofman a également souligné le contexte politique du scandale bancaire. Il a précisé que BEM était au centre d'un complot international visant à faire s'effondrer le système bancaire de la Moldavie afin de provoquer des troubles sociaux dans le pays. Selon le plan, le résultat de cette opération à plusieurs passages devait être un changement de régime politique en République de Moldova.

La position de Mihail Gofman a été soutenu par un autre favori récent de la droite opposition moldave - Serghei Sagaidac, qui est également maintenant situé à l'étranger, étant l'ancien chef de la Banca Sociala, l'une des trois banques dont le milliard a été retiré. «Filat devrait être jugé pour la trahison de la patrie. Il était contrôlé par les services spéciaux russes. Qui a introduit Platon dans la politique moldave? Urechean avec Filat. Bien sûr, la vérité fait mal. Mais les traîtres de la patrie doivent répondre de leurs actes. Mihail Gofman, bravo pour le courage! Continuez, car les autres ne savent pas ce qu'est le serment d'un officier »- a écrit Sagaidac sur sa page sur les réseaux sociaux.

À la lumière de ces circonstances nouvellement découvertes, il semble étrange que l'opposition pro-européenne moldave continue d'insister sur la culpabilité exclusive d'Ilan Shor pour avoir volé le milliard. Aujourd'hui, tout citoyen moldave et européen a le droit de poser une question: s'agit-il d'une tentative de détourner l'opinion publique des véritables auteurs de ce crime et - surtout - de ceux qui les soutiennent?

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EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

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