La Cour fédérale de New York rejette toutes les objections de Mukhtar Ablyazov et Ilyas Khrapunov et leur impose des sanctions

Le 18 octobre 2021, la juge de district des États-Unis, Alison J. Nathan, du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, a rejeté diverses objections déposées par Mukhtar Ablyazov et Ilyas Khrapunov et les a sanctionnés pour leur mauvaise conduite lors du litige déposé par BTA Bank JSC. et la ville d'Almaty. La décision du juge Nathan a également confirmé diverses ordonnances antérieures de la juge d'instance américaine Katharine H. Parker (datée du 3 juillet 2019, du 15 juillet 2019, du 7 février 2020, du 19 mai 2020 et du 3 septembre 2020), qui ont également sanctionné Ablyazov et Khrapunov.

La décision d'hier, ainsi que les décisions antérieures de la Cour, ont conclu qu'Ablyazov, Viktor Khrapunov et Ilyas Khrapunov avaient entravé la découverte par BTA Bank et Almaty de preuves « extrêmement pertinentes » pour leurs réclamations contre Ablyazov, les Khrapunov et la société écran Triadou SPV SA, pour avoir blanchi des dizaines de millions de dollars aux États-Unis. La Cour a conclu que les défendeurs avaient caché des preuves, détruit intentionnellement des preuves, témoigné de manière mensongère, violé les ordonnances du tribunal et traité le litige comme « un jeu du chat et de la souris ».

Parmi les fautes spécifiques citées dans la décision d'hier, la Cour a constaté :

• Ablyazov « n'a pas respecté les ordonnances de cette Cour » lui demandant de produire des preuves.
• Ablyazov a affirmé qu'il n'avait pas de telles preuves, mais cette affirmation était « contraire à ses propres déclarations » sous serment.
• Les Khrapunov "n'ont produit aucun dossier financier", "le tout sans aucune excuse".
• Ilyas Khrapunov – que la Cour a décrit comme « le principal agresseur de la découverte » – a supprimé « tous » ses courriels peu de temps avant le dépôt du procès de BTA Bank et d'Almaty, a commencé à utiliser « des centaines » de comptes de messagerie cryptés à la place, puis « incroyablement » a affirmé qu'il ne pouvait accéder à aucun d'entre eux.
• Ilyas Khrapunov a également refusé d'identifier les e-mails qu'il avait lui-même envoyés à des tiers, et « a nié tout souvenir de transactions financières impliquant des dizaines ou des centaines de millions de dollars ».
• « Ablyazov était loin d'être disponible » lorsqu'il a déclaré que sa valeur nette dépassait les 20 milliards de dollars américains, mais a affirmé qu'il ne pouvait nommer aucune personne qui l'avait aidé à gérer son argent.

Sur la base de ces constatations et d'autres similaires d'inconduite, la Cour a rendu un jugement en faveur de BTA Bank et d'Almaty contre Ablyazov d'un montant de 140,115.16 XNUMX USD. Le tribunal fixera le montant de la sanction à l'encontre d'Ilyas Khrapunov après avoir reçu des preuves supplémentaires de BTA Bank et d'Almaty sur les frais encourus du fait de son comportement.

         La Cour a également conclu que « tout appel de [son] ordonnance ne serait pas reçu de bonne foi ».

La procédure à New York au nom des co-demandeurs Almaty et BTA Bank a été initiée il y a plus de cinq ans, accusant Mukhtar Ablyazov et ses complices criminels de blanchir de l'argent volé aux États-Unis. Comme les tribunaux du monde entier l'ont déjà constaté, Ablyazov a pillé des milliards de dollars de la BTA Bank en émettant des prêts fictifs – une conduite pour laquelle il a déjà été reconnu coupable et condamné au Kazakhstan, et déclaré civilement responsable devant les tribunaux du Royaume-Uni. Dans la procédure américaine, les demandeurs ont rassemblé des preuves supplémentaires substantielles des crimes d'Ablyazov, ainsi que le témoignage de nombreux témoins de ces crimes. Le procès doit actuellement commencer devant un jury américain à New York en février 2022.

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