Renforcement des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent dans l'industrie européenne des jeux d'argent

Publication de nouvelles directives: L'European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) introduit des normes paneuropéennes d'autorégulation pour aider les opérateurs de jeux en ligne à se conformer à la Règles anti-blanchiment de l'UE. Ces normes visent à lutter contre le blanchiment d'argent à travers l'Europe. Il ne s'agit pas de lignes directrices imposées aux exploitants. Les parties prenantes ont été invitées à faire part de leurs commentaires d'ici la mi-octobre 2022.

Pourquoi l'EGBA fait-il cela ?

Dr Ekaterina Hartmann, directrice des affaires juridiques et réglementaires de l'EGBA, a déclaré à Bruxelles

"Nous sommes ravis de présenter les toutes premières normes industrielles paneuropéennes sur la lutte contre le blanchiment d'argent pour le secteur européen des jeux d'argent en ligne. Empêcher que les jeux d'argent en ligne ne soient utilisés pour dissimuler les produits du crime est un test important pour les opérateurs de jeux d'argent européens - mais il existe actuellement très peu de conseils spécifiques au secteur pour aider les opérateurs dans leurs efforts de conformité Nous espérons que ces directives combleront cette lacune et établiront des bases solides pour que le secteur atteigne les normes les plus élevées possibles en matière de conformité AML.

Il est important de rassembler l'expertise dans l'ensemble du secteur, et nous sollicitons les commentaires des parties prenantes sur les lignes directrices pour garantir qu'ensemble, le secteur peut contribuer de manière positive et proactive à la lutte de l'Europe contre le blanchiment d'argent." 

Le marché européen

Alors que le marché unique fonctionne dans l'ensemble de l'UE pour les marchandises, différents pays du bloc ont des points de vue et des lois très différents sur les jeux d'argent et les jeux d'argent en ligne. Certains pays comme la Suède ont des casinos monopolistiques exploités par l'État. Les jeux de casino traditionnels en France ne sont pas proposés sur les sites de jeux en ligne français sous licence, mais le poker et les paris sportifs le sont. Les Pays-Bas ont récemment légalisé les casinos en ligne, tandis que le Danemark a fermé une série d'opérateurs sans licence. Bien que cela puisse dérouter les visiteurs des pays de l'UE, revues de casino en ligne peut aider les joueurs à naviguer sur le marché et à trouver des opérateurs réputés.

En 2020, il y avait 234 plates-formes de jeu en ligne sous licence dans 19 des pays membres de l'UE. Ils offrent des services de casino en ligne et de paris sportifs à 29 millions de clients. Les membres représentent 36 % du revenu brut des jeux sur le marché européen.

Les risques

Sans une réglementation stricte et les bonnes politiques, il est possible que les casinos, les casinos en ligne et les opérateurs de paris soient utilisés par des gangs du crime organisé pour blanchir de l'argent. La publication de ces dernières directives poursuit l'engagement de l'EGBA à travailler avec l'industrie pour s'assurer que les meilleures pratiques sont suivies dans la lutte contre le blanchiment d'argent. En conséquence, il a publié ces lignes directrices préliminaires pour aider l'industrie à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le projet de lignes directrices comprend des conseils aux exploitants dans les domaines suivants :

• Comment entreprendre des évaluations des risques pour les clients et les entreprises
• Due Diligence autour des inscriptions de nouveaux clients
• Coopération entre opérateurs et reporting
• Qu'est-ce qui constitue une transaction suspecte et les exigences de déclaration
• Comment fonctionne la relation entre la lutte contre le blanchiment d'argent et le jeu plus sûr
• Les exigences de tenue de registres pour les opérateurs

Qui sont les EGBA

L'EGBA est l'association commerciale basée à Bruxelles pour les opérateurs de jeux et de paris en ligne de l'UE. Ses membres sont des opérateurs établis, réglementés et agréés dans sa juridiction. Les membres incluent des noms de premier plan comme bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group et William Hill. Ils travaillent avec les régulateurs au niveau national et européen pour garantir un marché des jeux d'argent en ligne bien réglementé qui offre le plus haut niveau de protection des consommateurs.

L'EGBA indique que ses travaux tiennent compte des réalités de ce qui est proposé aux consommateurs via Internet. On pense également à s'assurer que toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs, obtiennent équitablement ce qu'elles veulent. Les propositions actuelles sont ouvertes aux commentaires de tous les opérateurs de jeux en ligne de l'UE, et pas seulement de ceux qui en sont membres.

Mise en œuvre des directives anti-blanchiment

L'EGBA a demandé les commentaires de l'industrie sur les lignes directrices avant leur mise en œuvre. Une fois qu'ils sont établis, les membres seront invités à soumettre une documentation annuelle à l'EGBA. Les rapports résumeront les progrès accomplis dans la mise en œuvre des lignes directrices. En outre, de nouvelles directives et meilleures pratiques peuvent être introduites à mesure que les menaces changent à l'avenir.

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