Le bureau anti-fraude de l'UE met fin aux abus de la mafia sur les fonds agricoles de l'UE

Au début de cette semaine, les unités spéciales des carabiniers ont mené avec succès une opération dans la région des Pouilles du sud de l'Italie contre un groupe criminel lié à la mafia. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a soutenu l'effondrement en découvrant un système complexe de fraude transnationale et de blanchiment d'argent contre des fonds européens et nationaux d'une valeur de plus de 16 millions d'euros.

48 personnes ont été arrêtées à la suite de l'opération, nom de code Grande Ourse, Italien pour Big Dipper. Les accusations portées contre les personnes arrêtées comprenaient l'infraction d'association criminelle de type mafieux, le blanchiment d'argent, l'extorsion, l'intimidation, l'enlèvement, la détention illégale d'armes à feu et d'explosifs et la fraude, faisant de Big Dipper une vaste opération contre le crime organisé.

Dans le cadre de leur affaire, les autorités italiennes ont découvert que le groupe criminel - appelé Società Foggiana - s'était lancé dans un stratagème de fraude sophistiqué au détriment des fonds de l'UE. L'OLAF a ouvert des enquêtes et a prouvé que le groupe avait commis une fraude contre les fonds agricoles de l'UE pour le développement rural d'une valeur d'environ 9.5 millions d'euros.

Le système découvert par l'OLAF couvrait sept États membres de l'UE (Italie, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Irlande, Portugal et Roumanie) et impliquait des sociétés fictives créées en dehors de l'Italie pour couvrir les traces de fraude et faciliter le blanchiment d'argent.

Le groupe criminel a acheté des machines avec le soutien de fonds européens à un prix exorbitant. La machine a été déclarée neuve mais était en fait soit d'occasion, soit achetée à un prix bien inférieur à ce qui était officiellement déclaré. Les sociétés de vente et d'achat avaient des liens avec les fraudeurs; des ventes fictives de produits alimentaires ont blanchi les profits illicites dans les poches des personnes qui avaient lancé le stratagème, fermant ainsi le cercle de cette fraude hautement sophistiquée.

L’accès aux relevés de compte bancaire et l’analyse des mouvements d’espèces évalués à plus de 17 millions d’euros a permis à l’OLAF de reconstituer les transferts d’argent effectués hors d’Italie, ce qui a permis de confirmer le dispositif de blanchiment d’argent. Des contrôles sur place des machines ont également été effectués.

Le directeur général de l'OLAF Ville Itälä a déclaré: «Le rôle de l'OLAF a été crucial pour démêler ce système pénal multinational sophistiqué. Grâce à sa surveillance et son expertise internationales, l'OLAF peut apporter un réel soutien dans la reconstruction des liens et le suivi des traces au-delà des frontières. Je suis heureux qu'une excellente coopération avec les autorités italiennes ait abouti à une opération réussie contre un groupe criminel dangereux. Malheureusement, le crime organisé se cache souvent derrière des stratagèmes de fraude et de blanchiment d’argent. La lutte contre la fraude a des implications qui vont bien au-delà de l'aspect financier. »

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L'Agence de l'UE pour la coopération en matière de justice pénale Eurojust a également soutenu l'opération en assurant la coordination entre les différentes autorités judiciaires nationales. L'opération a été menée par les unités spéciales des carabiniers ROS (groupe d'opérations spéciales) et NAC (cellule anti-fraude).

Filippo Spiezia, vice-président d'Eurojust et membre national italien, a déclaré: «L'enquête dans cette affaire confirme la gravité de la menace d'abus de fonds européens, posée par le crime organisé. Cela montre la nécessité de travailler ensemble pour lutter contre ce type de criminalité de la part de toutes les institutions de l'UE et nous sommes prêts à soutenir l'OLAF et le Parquet européen aujourd'hui et à l'avenir. »

Mission, mandat et compétences de l'OLAF

La mission de l'OLAF est de détecter, enquêter et mettre un terme à la fraude avec des fonds de l'UE.

L'OLAF remplit sa mission en:

• Mener des enquêtes indépendantes sur la fraude et la corruption impliquant des fonds européens, afin de garantir que l'argent de tous les contribuables européens parvienne à des projets susceptibles de créer des emplois et de stimuler la croissance en Europe;
• contribuer à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de l'UE en enquêtant sur les fautes graves du personnel de l'UE et des membres des institutions de l'UE, et;
• développer une politique européenne de lutte contre la fraude solide.

Dans le cadre de sa fonction d'enquête indépendante, l'OLAF peut enquêter sur des questions liées à la fraude, à la corruption et à d'autres infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE concernant:

• Toutes les dépenses de l'UE: les principales catégories de dépenses sont les Fonds structurels, la politique agricole et les dépenses rurales.
• fonds de développement, dépenses directes et aide extérieure;
• certains domaines des recettes de l'UE, principalement les droits de douane, et;
• soupçons de faute grave de la part du personnel de l'UE et des membres des institutions de l'UE.

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