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la criminalité

46 arrêtés en France et en Italie dans un coup contre la # 'Ndrangheta

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Mardi 15 septembre, la gendarmerie française (Gendarmerie nationale) et le corps italien des carabiniers (Arma dei Carabinieri), soutenus par Europol et Eurojust, ont arrêté 46 personnes (33 en France et 13 en Italie) pour leur implication dans un trafic de drogue à grande échelle. et le blanchiment d'argent.

Cette opération a été rendue possible par un déploiement exceptionnel de plus de 550 policiers en France (dans et autour de Paris et Provence-Alpes-Côte d'Azur) et en Italie (Ligurie). Lors des perquisitions à domicile, les agents des forces de l'ordre ont saisi des armes, une grande quantité d'argent liquide, des documents contrefaits, des médicaments, des véhicules et divers actifs provenant d'opérations de blanchiment d'argent. L'enquête a également révélé le transfert d'armes, dont certaines militaires. Les suspects liés à la 'Ndrangheta auraient joué un rôle actif dans le trafic de cocaïne et de cannabis entre la Côte d'Azur en France et la Ligurie en Italie, avec des chaînes d'approvisionnement en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas.

Europol a soutenu l'enquête en facilitant l'échange d'informations et en fournissant un soutien analytique et une coordination opérationnelle. Au cours de la journée d'action, Europol a mis en place une salle de coordination et fourni un support analytique pour recouper les informations en temps réel et ainsi fournir des pistes aux enquêteurs sur le terrain.

Cette affaire a également été soutenue par le projet ISF ONNET de l'UE (Fonds de sécurité intérieure), dirigé par la direction italienne anti-mafia (DIA, Direzione Investigativa Antimafia), qui fournit un soutien financier et opérationnel pour lutter contre tous les types de groupes criminels organisés.

Droit applicable et juridiction compétente

L'affrontement BBC Hardtalk met en lumière les inquiétudes concernant la procureure roumaine de l'UE, Laura Kovesi

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Stephen Sackur de BBC Hardtalk est connu pour son style d'interview robuste et sa maîtrise de tout sujet qu'il choisit d'aborder. Des observateurs à Bucarest, Bruxelles et dans toute l'Europe l'ont regardé avec intérêt alors qu'il interrogeait Laura Kovesi, procureur général de l'Union européenne, un an après le début de son mandat dans ce nouveau rôle. Il semble largement admis qu'elle n'a pas bien résisté à son interrogatoire pointu lorsqu'il l'a interrogée sur son bilan controversé en Roumanie.

L'interview, qui a eu lieu lors d'une vidéoconférence avec Kovesi à l'écran de sa base luxembourgeoise, s'est demandé si Mme Kovesi avait réussi dans son rôle précédent à la Direction nationale de la lutte contre la corruption (DNA) en Roumanie, mais la plus grande piqûre a été prononcée lorsque Sackur a accusé Kovesi d'avoir «repoussé les limites» en termes de légalité de ses enquêtes roumaines.

Sackur a déclaré à Kovesi: «Les gens à travers l'Europe vont être intéressés par la façon dont vous allez faire le travail et il est en effet notable que vous aviez une certaine réputation en Roumanie pour, disons, repousser les limites en termes de pratique d'enquête. Il semble que vous étiez prêt à utiliser les services de renseignement de manière secrète, à creuser la poussière sur certains des suspects que vous poursuiviez et à la cour constitutionnelle roumaine, certaines de vos méthodes ont été remises en question. Vous regrettez certaines des méthodes que vous avez utilisées? »

Pour être juste envers Mme Kovesi, il convient de noter qu'elle n'était pas seule à l'ADN. D'autres procureurs d'ADN tels que Nicolae Marin ont également été confrontés à de telles allégations qui reviendraient à «repousser les limites», pour reprendre la phrase de Sackur. La différence, peut-être, est que Marin n'a pas perdu son poste à l'ADN, mais est plutôt resté et a gagné plus de pouvoir, faisant partie de la structure que la communauté internationale a qualifiée d '«État parallèle roumain» ou de «Securitate 2.0».

Kovesi a répondu: «Non, ce n'est pas sur les méthodes, mais sur les arrangements de travail que nous avions mais à ce moment-là, sur la base de la législation, nous avons reçu des informations des services secrets et nous avons utilisé ces informations pour ouvrir les dossiers. Mais il est important de dire et de clarifier que nos enquêtes ont été menées par les procureurs et par des policiers et personne parmi les fonctionnaires des services secrets n'a travaillé sur nos cas - seulement les procureurs, les policiers.

Sackur était typiquement déterminé à faire pression sur Kovesi, répondant: «Je serai honnête avec vous - j'ai été très frappé par un ancien Premier ministre roumain, M. Tariceanu, disant que sous votre direction, l'agence anti-corruption n'avait pas respecté les cadres juridiques, était devenue se corrompent et font désormais partie du combat politique en Roumanie. Certains critiques vous ont qualifié de membre de Securitate 2.0 en raison de votre coopération avec les services de sécurité. Encore une fois, je vous suggère que si vous intégrez ces méthodes à votre rôle de procureur à l'échelle européenne, vous allez rendre beaucoup de gens très mécontents?

Kovesi a répondu: «Tous nos cas sur lesquels nous avons travaillé en Roumanie ont été contrôlés et vérifiés par les tribunaux. Donc, au niveau européen, nous travaillerons conformément à la législation comme je l'ai fait en Roumanie tout le temps et tout ce que les procureurs ont fait dans les affaires a été vérifié par les juges.

Comme toujours, Sackur était implacable sur son point, ripostant: «Mais avec respect, la Cour constitutionnelle a conclu en janvier 2019 que vous aviez créé un système de justice parallèle existant en dehors des règles imposées par la constitution roumaine!»

Kovesi a répondu: "Il n'y a aucune décision de la Cour constitutionnelle disant que j'ai créé un État parallèle en Roumanie." Il faut supposer que l'ensemble de l'élite bruxelloise a pris une profonde inspiration collective qu'un procureur de l'UE avait même besoin de prononcer une telle déclaration.

Sackur n'a pas reculé, ajoutant: «Eh bien, je lis un de leurs jugements de janvier 2019. Maintenant, je sais que les charges retenues contre vous ont finalement été abandonnées, mais c'est néanmoins une allégation très sérieuse selon laquelle vous avez créé un système de justice parallèle. La question est vraiment de savoir si vous pensez qu'en poursuivant la corruption et la fraude, les fins justifient les moyens? »

Kovesi a répondu: «Si vous lisez cette décision sur la base de laquelle la Cour constitutionnelle m'a absous, je devrais dire que j'ai déposé une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et cette année, en mai, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré qu'en dans cette affaire, mes droits ont été violés, donc je ne sais pas quel type de décision vous appelez cela, mais je peux dire que dans toute mon activité, j'ai toujours respecté la constitution, j'ai respecté le Code pénal de procédure et toute la législation nationale.

Sackur a poursuivi: "Mais quand il s'agit de gagner ... Je vous pose juste une question simple maintenant ... quand il s'agit d'éradiquer la corruption, pensez-vous en tant que procureur agressif que la fin justifie les moyens?"

Kovesi a alors répondu: "Non, tout le temps dans mon activité, j'ai respecté la loi et c'est le seul principe que je prendrai en considération et que nous devrions prendre en considération tout le temps, pour respecter la loi."

Cet épisode de Hardtalk a été l'une des discussions les plus fascinantes de la série ces derniers temps. Un initié du Parlement européen a déclaré: «Il est quelque peu bizarre que nous soyons dans cette situation. Il y a ceux qui estiment que la Roumanie a rejoint l'UE bien trop tôt, que le pays est malheureusement loin d'atteindre une quelconque norme européenne en matière d'État de droit. Pourtant, nous sommes ici avec un procureur européen de Roumanie assis à Luxembourg, qui, comme l'a dit Stephen Sackur, certains détracteurs ont qualifié de partie de Securitate 2.0 en raison de sa prétendue coopération avec les services de sécurité.

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L'UE, #CEPOL et #Europol lancent un nouveau projet de lutte contre le crime organisé dans le cadre du partenariat #Eastern

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La Commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) ont lancé TOPCOP, un nouveau projet pour soutenir les pays du partenariat oriental - l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine, dans leur lutte contre le crime organisé. La Commission européenne finance cette initiative, mise en œuvre par le CEPOL et soutenue par l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, Europol.

Comme souligné dans la communication conjointe du 28 mars sur la Politique du partenariat oriental au-delà de 2020, la criminalité organisée pose un défi commun à l'Union européenne et aux pays du partenariat oriental. Pour relever ce défi, le projet nouvellement lancé favorisera une coopération plus approfondie avec les agences européennes de la justice et des affaires intérieures pour lutter plus efficacement contre la criminalité organisée, y compris la criminalité économique.

"Nous sommes fiers de contribuer à la lutte contre la criminalité organisée dans nos pays partenaires ainsi que dans l'UE. Les réseaux de criminalité organisée opèrent au-delà des frontières nationales et en intensifiant la coopération, nous pouvons nous assurer que la criminalité ne paie pas. Notre objectif commun est de créer une société sûre et juste pour tous », a déclaré Lawrence Meredith, directeur de Voisinage Est à la Commission européenne.

«Le rôle unique du CEPOL dans la création d'opportunités de formation professionnelle et de réseautage pour les professionnels de l'application de la loi dans l'UE et son voisinage est au cœur de la mission du CEPOL. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les six pays partenaires de la région», a déclaré le directeur exécutif du CEPOL Dr hc Detlef Schröder.

La directrice exécutive d'Europol, Catherine De Bolle, a déclaré: «TOPCOP améliorera l'efficacité opérationnelle et favorisera une coopération accrue entre les services répressifs des États membres de l'UE et les pays du partenariat oriental. Travailler ensemble est essentiel pour relier les points entre les réseaux criminels internationaux dans l'UE et la région voisine. La position d'Europol au centre de l'architecture européenne des services répressifs nous permet de faciliter la coopération dans la région. »

TOPCOP vise à améliorer l'efficacité opérationnelle dans les pays partenaires du partenariat oriental. Il renforcera également le lien entre la formation et les opérations des forces de l'ordre et fournira un tableau à jour de la situation de la menace que le crime organisé représente pour la région.

Le projet créera des réseaux de points de contact pour le renforcement des capacités pour aider à combler tout écart entre la formation en matière d'application de la loi et les efforts opérationnels d'application de la loi. Il identifiera également les besoins d'apprentissage en vue de fournir une formation régionale et ciblée basée sur des données factuelles et des points communs.

Le projet tirera pleinement parti de l'expertise respective de longue date du CEPOL et d'Europol pour évaluer et répondre aux besoins de formation des services répressifs et pour analyser les données sur la criminalité en vue de soutenir la coopération internationale en matière de répression.

L'Union européenne a engagé 6 millions d'euros pour cette initiative, qui durera 48 mois. Le projet sera réalisé en étroite coordination avec les autorités des six pays du partenariat oriental et les délégations de l'Union européenne dans la région.

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Les députés ont mis en place de nouvelles mesures pour mettre fin au #MoneyLaundering

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Des registres interconnectés des bénéficiaires effectifs, une politique préventive de liste noire et des sanctions efficaces font partie des outils proposés par les députés européens pour mettre fin au blanchiment d'argent. Dans une résolution adoptée vendredi 10 juillet par 534 voix contre 25 et 122 abstentions, les députés ont salué la Plan d'action de la Commission sur la manière de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et a souligné les changements les plus urgents nécessaires pour parvenir à un cadre européen efficace.

Meilleure mise en œuvre et coopération

Les députés déplorent la mise en œuvre incorrecte et inégale des règles de lutte contre le blanchiment d'argent / le financement du terrorisme (LBC / FT) dans les États membres et appellent à une approche de tolérance zéro et à des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui sont à la traîne dans la transposition des règles en droit national . Les autorités judiciaires et répressives des États membres doivent coopérer davantage et partager des informations entre elles, disent-ils.

Le Parlement se félicite que sa proposition de créer un mécanisme de coordination et de soutien aux cellules de renseignement financier (CRF) ait été acceptée. Il donnerait aux États membres l'accès aux informations pertinentes et soutiendrait les travaux sur les affaires transfrontalières

Utilisation efficace des données

Les députés souhaitent que la Commission remédie au manque persistant de données de qualité pour identifier les bénéficiaires effectifs ultimes en mettant en place des registres interconnectés et de haute qualité dans l'UE avec des normes élevées de protection des données. Ils souhaitent également élargir le champ des entités supervisées pour inclure de nouveaux secteurs de marché perturbateurs tels que les crypto-actifs. Enfin, les députés réaffirment que les juridictions non coopératives et les pays tiers à haut risque doivent être immédiatement mis sur liste noire, tout en créant des repères clairs et en coopérant avec ceux qui entreprennent des réformes.

Harmoniser les sanctions dissuasives au niveau de l'UE

Les députés demandent que la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation soit exécutée. Cela faciliterait la récupération des avoirs criminels au-delà des frontières et permettrait une coopération transfrontière rapide. En outre, ils souhaitent que la Banque centrale européenne puisse retirer les licences de toute banque opérant dans la zone euro qui enfreindrait les obligations de LBC / FT, indépendamment de l'évaluation des autorités nationales de LBC.

Dans la résolution, les députés rappellent les crimes de corruption et de blanchiment d'argent tels que Luanda Leaks, ainsi que d'autres scandales signalés, tels que Cum Ex, les Panama Papers, Lux Leaks et les Paradise Papers, qui ont sapé à plusieurs reprises la confiance des citoyens dans les des systèmes financiers et fiscaux transparents.

Enfin, ils soulignent la contribution précieuse du journalisme d'investigation international et des lanceurs d'alerte pour dénoncer d'éventuels crimes. Ils demandent aux autorités d'identifier les auteurs de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia et d'enquêter sur ceux contre lesquels de graves allégations de blanchiment d'argent sont toujours en suspens.

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