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Trois arrestations en #Hongrie pour 1.4 million d'euros d'enquête de fraude # TVA

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6 ans

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La semaine dernière, l'administration nationale hongroise des impôts et des douanes (Nemzeti Adó és Vámhivatal) a dévoilé un système sophistiqué d'évasion fiscale qui a causé près d'un demi-milliard de forints (1.4 million d'euros) de pertes fiscales au budget de l'État hongrois. Au total, trois personnes ont été arrêtées pour leur implication dans ce stratagème de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La journée d'action a également été soutenue par des enquêteurs croates et slovènes qui ont exécuté des mandats émis par des procureurs hongrois. Les 3 suspects encourent désormais une peine pouvant aller jusqu'à vingt ans d'emprisonnement pour leur implication dans cette activité criminelle.

Le syndicat a utilisé une infrastructure sophistiquée pour faciliter une telle évasion fiscale dans divers pays. Les criminels achèteraient du soja à des entreprises slovènes gérées par des leaders slovaques. Les marchandises étaient ensuite vendues sur le marché intérieur en Hongrie sans payer de TVA. Pour soutenir leur activité criminelle, le groupe du crime organisé a mis en place un bureau de comptabilité qui s'occupait des transactions bancaires, des déclarations fiscales et de la facturation.

En ne payant pas la TVA au Trésor hongrois, les criminels ont pu obtenir une marge de 27% (le taux de TVA en Hongrie) qu'ils ont utilisé pour abaisser le prix des marchandises; ainsi, ils ont pu offrir le soja à un prix très compétitif, gagnant un avantage illégal sur les autres négociants conformes.

Qu'est-ce que la fraude MTIC? 

Fraude MTIC est une forme complexe de fraude à la TVA qui repose sur la violation des règles de TVA pour les transactions transfrontalières. Les escrocs MTIC obtiennent 60 milliards d'euros de bénéfices criminels chaque année dans l'UE en évitant le paiement de la TVA ou en réclamant par corruption des remboursements de TVA aux autorités nationales.

Le rôle d'Europol

Europol a soutenu l'enquête dès le début, en fournissant un réseau sécurisé pour l'échange international d'informations ainsi qu'un soutien analytique et opérationnel afin de détecter et de signaler tous les appels internationaux pertinents aux autorités hongroises. De plus, Europol a mis en place un poste de commandement virtuel en vue de fournir une communication sécurisée et un support analytique en temps réel aux équipes d'enquête.

Le projet d'analyse d'Europol sur les fraudes intracommunautaires des négociants disparus (MTIC) est chargé de lutter contre et d'identifier les réseaux du crime organisé impliqués dans la fraude transfrontalière à la TVA.

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