La #FATF demande-t-elle à la République islamique d'Iran de modifier sa constitution?

Depuis juin 2016, le GAFI a donné à la République islamique d'Iran la possibilité de combler ses lacunes ou de risquer d'être soumise aux contre-mesures du GAFI. À la lumière de l'accord nucléaire de 2015 et par des moyens, des médiations et des influences des pouvoirs en faveur de l'accord à l'époque, la République islamique a reçu un traitement exceptionnel de la part du GAFI d'une manière très clémente et privilégiée. Malgré tous les appuis régionaux et internationaux, la formation et le rôle de premier plan que le régime a joué avant et après avoir reçu le traitement conditionnel du GAFI, depuis que le GAFI attend patiemment que le régime islamique réponde à ses lacunes.

Au moment où le GAFI a annoncé: "L'Iran restera inscrit à la déclaration publique du GAFI jusqu'à ce que le plan d'action complet soit achevé. Jusqu'à ce que l'Iran mette en œuvre les mesures requises pour remédier aux lacunes identifiées dans le plan d'action, le GAFI restera préoccupé par le risque de financement du terrorisme émanant de l'Iran et la menace. Cela pose un problème au système financier international. Le GAFI appelle donc ses membres et exhorte toutes les juridictions à continuer de conseiller à leurs institutions financières d'appliquer une diligence raisonnable accrue aux relations d'affaires et aux transactions avec des personnes physiques et morales d'Iran, conformément à la Recommandation du GAFI 19. Le GAFI exhorte l'Iran à combler pleinement ses lacunes en matière de LBC / FT, en particulier celles liées au financement du terrorisme.ⁱ"

Cependant, malgré toutes les chances données au régime islamique, ce que nous pouvons conclure des actions du régime en réponse à l'approche modérée du GAFI n'est rien d'autre que jouer intelligemment avec le GAFI dans une main et poursuivre son programme agressif.

De l'implication directe dans la mise en place d'organisations paramilitaires dans ses pays voisins, des présences militaires et le soutien des extrémistes et des milices, l'ingérence et la perturbation des institutions politiques et de sécurité des pays voisins et jouant un rôle majeur dans la déstabilisation de la région.

De tels comportements imprudents et imprudents ne peuvent pas être interprétés, comme l'a fait le GAFI pendant près de quatre ans, comme une tentative «d'engagement politique de haut niveau» pour remédier aux carences stratégiques de LBC / FT du régime islamique. Ce que nous pouvons lire dans les directives du GAFI a un grand contraste avec ce que nous pouvons énumérer comme les actions du régime islamique pendant toutes ces années. Les conduites du régime islamique ne sont que des preuves claires du financement et du soutien direct des organisations terroristes.

Sans surprise, le plan d'action du GAFI fixé pour que le régime islamique remédie à ses carences stratégiques en matière de LBC / FT a expiré en janvier 2018 sans résultat satisfaisant, cependant. Poursuivant son approche modérée envers le seul régime connu parrainant ouvertement le terrorisme, le GAFI a poursuivi son régime de surveillance jusqu'en février 2020, et ce n'est qu'alors que le GAFI reconnaît que le régime islamique n'a pas abordé les éléments fondamentaux tels que:

1. Criminaliser le financement du terrorisme, notamment en supprimant l'exemption pour les groupes désignés qui, selon la constitution du régime islamique, «tentent de mettre fin à l'occupation étrangère, au colonialisme et au racisme».
2. Identifier et geler les avoirs des terroristes conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
3. Assurer un régime de diligence raisonnable pour les clients adéquat et exécutoire.
4. Démontrer comment les autorités identifient et sanctionnent les prestataires de services de transfert d'argent / valeur sans licence.
5. Ratifier et mettre en œuvre les Conventions de Palerme et de TF et clarifier la capacité à fournir une entraide judiciaire.
6. S'assurer que les institutions financières vérifient que les virements électroniques contiennent des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

En tant que personne familière avec l'infrastructure politique, sécuritaire et financière du régime islamique qui a surveillé de près l'agenda régional du régime pendant plus d'une décennie; Je considère fermement que ces demandes sont irréalistes au fond, sans parler de passer près de quatre ans à surveiller et à espérer leur mise en œuvre et leur traitement complets.

Je peux vous assurer que les responsables du régime islamique impliqués dans les négociations avec le GAFI qui ont souligné: «Un engagement politique de haut niveau» ont sciemment fait de fausses promesses.

Ils ne croyaient pas en quoi ils s'étaient engagés, car ils savaient que les demandes du GAFI étaient contre le fondement de leur régime et de leurs croyances. Ils ont menti et ils continueront de mentir car la tromperie est un principe clé de l'islam chiite politique.

Le jeu modéré / réformiste Vs Hardliner / conservateur, ami et ennemi note que de nombreux politiciens occidentaux y prêtent attention. C'est un jeu bien conçu qui a été mis en place il y a environ deux décennies par le stratège du régime islamique et trompe toujours un politicien occidental naïf, en imaginant une fausse polarisation au sein du système politique du régime islamique.

La routine «Bon flic / Mauvais flic» par les soi-disant «factions» du régime iranien si nous pouvons même les appeler factions, est un jeu psychopolitique que le régime islamique met en scène pour ses spectateurs nationaux et mondiaux. Un duo avec une longue histoire et non seulement utilisé au moment des élections pour tromper la nation, mais aussi lorsque le régime a besoin de gagner du temps, de ne pas guider les occidentaux et d'induire les médias en erreur. Ce sont les moments où nous voyons principalement les personnalités modérées / réformistes à l'avant-garde du régime islamique dans la diplomatie iranienne.

Ces personnages sont ceux qui présentent de fausses promesses compatibles avec les normes politiques et les comportements que tout le monde attend d'un gouvernement légitime.

C'est également le cas avec la négociation du GAFI; Une série d'engagements de la part de l'Occident instruit, digne de négociation, rationnel Modéré / réformiste qui a promis: «Un engagement politique de haut niveau» qui n'est pas seulement dans sa capacité à livrer mais aussi à ne pas y croire. Un négociateur rusé qui trompe son homologue à la table des négociations à chaque fois et après même avoir échoué à tenir ses fausses promesses, retournant aux tables de négociation et jouant innocent afin de garder l'option de négociation sur la table pour gagner plus de temps et gaspiller plus d'argent et d'énergie . Un trompeur qui fait croire à son homologue s'il ne négocie pas avec lui la partie perverse du régime gagne en force - le même diable pour lequel il blâme à chaque fois son échec à tenir ses engagements.

La pierre angulaire du plan d'action du GAFI décrit pour le régime islamique est de «criminaliser de manière adéquate le financement du terrorisme, notamment en supprimant l'exemption pour les groupes désignés qui tentent de mettre fin à l'occupation étrangère, au colonialisme et au racisme».

La toute première demande du GAFI vise le talon d'Achille du régime islamique. Sur la base des valeurs et normes fondamentales qui ont formé l'idéologie de la République islamique d'Iran et codifiées dans sa constitution en décembre 1979, soutenir les groupes et organisations qui tentent de mettre fin à l'occupation étrangère, au colonialisme et au racisme est la responsabilité religieuse et fondamentale du régime.

Pendant des décennies, ce principe a confronté la communauté internationale au terrorisme financé par l'État et au soutien du régime islamique à de tels groupes. Les groupes que la communauté internationale considère comme des terroristes collectivement, mais le régime islamique n'est pas d'accord car il est soit le partisan du bailleur de fonds des groupes. Par conséquent, la différence dans les comptes doit être résolue une fois pour toutes.

Nous devons accepter le fait que ce que nous considérons comme du terrorisme et des organisations terroristes ne soit pas nécessairement considéré comme tel par le régime islamique en Iran. Il est basé sur leur compréhension du terrorisme et des similitudes qu'ils ont dans l'idéologie commune avec ces groupes. Par conséquent, la question s'est posée; Comment l'UE est-elle disposée à avoir des relations financières avec le régime iranien en utilisant sa nouvelle plateforme INSTEX?

Ce que le GAFI attend du régime iranien n'est pas simplement de dénoncer le terrorisme et les organisations terroristes et de cesser de soutenir leurs alliés et les groupes qu'ils ont établis et soutenus au cours des quatre dernières décennies. Le GAFI demande au régime islamique de changer sa nature, ses valeurs, ses normes et par conséquent sa constitutionⁱⁱ. Il demande au régime de se rebaptiser, ce qui est impossible car il mettra en danger son existence.

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