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Les liens de Huawei avec #Iran connus de HSBC avant l'arrestation de Meng Wanzhou, selon des documents

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7 ans

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Le directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, lutte actuellement contre l'extradition vers les États-Unis devant les tribunaux canadiens.L'exécutif est accusé d'avoir fait une présentation frauduleuse à la banque sur les transactions commerciales du géant chinois de la technologie en Iran. Des documents vus par le South China Morning Post montrent des communications entre le personnel de HSBC et les employés de Huawei au sujet des comptes bancaires d'une société connue sous le nom de Skycom Tech - écrit Zhou xin

Les procédures d'extradition au Canada du directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, reposent sur des allégations selon lesquelles elle aurait fait une présentation frauduleuse à HSBC en 2013 sur les liens commerciaux du géant de la technologie en Iran, mais ont récemment révélé des documents montrant que la banque était au courant des relations commerciales de Huawei au Moyen-Orient. pays depuis des années plus tôt. Les documents consultés par le South China Morning Post montrent des communications entre le personnel de HSBC et les employés de Huawei concernant les comptes bancaires d'une société connue sous le nom de Skycom Tech. Les documents datent de 2010. Meng a fait sa présentation à la banque en août 2013. L'existence de ces documents pourrait soulever des questions sur les allégations selon lesquelles Meng - la fille du fondateur de Huawei, Ren Zhengfei - aurait induit HSBC en erreur sur les relations financières de Huawei avec Skycom et les affaires de ce dernier en Iran, qui, selon Washington, ont violé les sanctions américaines.

 

Les documents, datés entre 2010 et 2012, ne traitent pas de l'allégation selon laquelle Meng a fourni de fausses informations à HSBC, mais seulement que la banque mondiale avait connaissance des relations commerciales entre Huawei et Skycom.

Cependant, cela indique un problème crucial dans la bataille juridique en cours au Canada pour extrader Meng vers les États-Unis, où elle risque d'être accusée de fraude bancaire et bancaire en violation des sanctions américaines. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait encourir jusqu'à 30 ans de prison pour certaines des accusations. La bataille juridique est devenue l'un des cas les plus surveillés au monde, provoquant également une détérioration rapide des relations bilatérales entre Pékin et Ottawa.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver entendra l'affaire le 20 janvier.

Lorsqu'elle a été contactée par la presse au sujet des documents, HSBC a refusé de commenter l'affaire d'extradition, tandis que Huawei a déclaré avoir confiance dans le système judiciaire canadien.

 

Les avocats de Meng soutiennent qu'elle ne peut pas être envoyée aux États-Unis pour jugement, car la violation présumée des sanctions contre l'Iran n'était pas illégale au Canada car le pays n'avait pas les mêmes politiques d'embargo contre Téhéran à l'époque.

Par conséquent, pour l'extrader aux États-Unis, l'accusation doit prouver que des actes ont été commis qui sont considérés comme illégaux dans les deux juridictions, satisfaisant ainsi à l'exigence dite de «double incrimination».

Les procureurs du Canada ont fondé leur argumentation sur l'affirmation selon laquelle Meng avait délibérément trompé HSBC dans sa présentation à l'été 2013 sur la relation entre Huawei et Skycom, enregistrée à Hong Kong, qui tentait de vendre de l'équipement américain à l'Iran malgré les interdictions américaines.

Cela constitue une fraude bancaire, a soutenu l'avocat de la Couronne, qui est également une infraction criminelle au Canada.

"En termes simples, il existe des preuves qu'elle a trompé HSBC afin de l'inciter à continuer à fournir des services bancaires à Huawei", a déclaré le procureur de la Couronne dans les documents judiciaires publiés vendredi dernier.

Dans un communiqué de Huawei en mai 2019, les avocats de Meng ont déclaré que sa présentation à HSBC n'était pas trompeuse car `` la banque a connaissance de la nature des activités et des opérations de Skycom en Iran, et la banque a compris la relation entre Huawei et Skycom ''.

Les documents vus par le Publiez - qui inclut la correspondance entre le personnel de HSBC et certains employés de Huawei à partir de 2010 - montre que la banque était au courant des liens entre Skycom et Huawei.

Dans un document daté du 27 avril 2010, un membre du personnel de HSBC discutait d'un paiement Skycom de 6,050 778 $ HK (XNUMX $ US) avec un employé de Huawei.

Dans un deuxième document daté du 20 octobre 2011, les responsables de Huawei et HSBC ont eu des discussions détaillées sur le changement de «signataires de compte» pour Skycom.

Dans un troisième document daté du 27 juin 2012, HSBC et Huawei discutaient de l'état technique des comptes Skycom.

Les détails personnels des individus et leurs coordonnées ont été noircis dans les documents. le Publiez n'est pas en mesure de vérifier indépendamment le contexte complet des échanges.

Contacté par le Publiez Pour commenter les documents et les implications possibles de l'audience d'extradition, HSBC a déclaré dans un communiqué: «Nous ne sommes pas partie à cette affaire, il serait donc inapproprié pour nous de commenter une preuve particulière. HSBC a répondu de manière factuelle aux demandes de renseignements du [Département américain de la justice]. Les éléments de preuve sur lesquels [le Département américain de la justice] s'est appuyé, y compris les déclarations faites par Huawei à HSBC en 2013, font partie du dossier public. »

En réponse à des questions vendredi, Huawei a déclaré dans un communiqué qu'il «avait exprimé sa confiance en l'innocence de Meng. Bien que l'audience d'extradition soit en cours, nous avons confiance dans le processus judiciaire canadien ».

Le fondateur de Huawei, Ren, a été cité par le Financial Times le 1er juillet de l'année dernière, affirmant que HSBC avait su «depuis le début» qu'un affilié de Huawei appelé Skycom avait des intérêts commerciaux en Iran et que la banque «avait compris la relation de Skycom avec Huawei».

Il a déclaré dans le rapport FT que «cela peut être prouvé par des e-mails entre la banque et Huawei, qui portent le logo de la banque. D'un point de vue juridique, ils ne peuvent pas prétendre avoir été trompés ou ne savaient rien, car nous avons des preuves. »

Les procureurs canadiens ont déclaré que «les fausses déclarations [de Meng] mettaient en danger les intérêts économiques de HSBC en empêchant la banque d'évaluer avec précision les risques de maintenir une relation commerciale avec Huawei».

Les documents, cependant, soulèvent des questions sur l'affirmation selon laquelle HSBC était dans l'ignorance des liens de Huawei avec Skycom et comptait uniquement sur une présentation de Meng pour décider de ses relations commerciales avec le géant chinois de la technologie.

Meng a déclaré à la banque que Huawei opère en Iran conformément aux lois américaines applicables et que Skycom était un partenaire commercial normal.

Dans le même temps, le point clé de l'affaire est de savoir si Meng a correctement fourni des informations à HSBC dans sa présentation d'août 2013 sur la relation de Huawei avec Skycom et les activités en Iran, a déclaré une source proche du dossier, qui a refusé d'être identifiée.

Selon la présentation PowerPoint de Meng de 17 diapositives datée de juillet 2013 et révélée par le tribunal, elle a déclaré à HSBC que Huawei mène "des activités commerciales normales en Iran ... conformément aux normes mondiales et aux exigences de contrôle des exportations des États-Unis et de l'UE".

Meng a noté dans la présentation que Huawei a vendu toutes ses actions dans Skycom et qu'elle a quitté son poste au conseil d'administration de Skycom.

Le ministère américain de la Justice a allégué que Meng et d'autres employés de Huawei avaient «menti» sur la relation de l'entreprise avec Skycom et n'avaient pas révélé que «Skycom était entièrement contrôlée par Huawei».

L'affaire ayant provoqué une aggravation des relations bilatérales, la Chine a arrêté deux Canadiens, Michael Kovrig, ancien diplomate, et Michael Spavor, homme d'affaires, accusés d'espionnage, des actions qui sont largement considérées comme des représailles de Pékin contre le Canada. Le gouvernement chinois a demandé à plusieurs reprises au Canada de libérer Meng.

Cet article est paru dans l'édition imprimée du South China Morning Post: HSBC «connaissait les liens de HUAWEI avec l'Iran Affiliate»

 

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Contributeur Invité - Opinion

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