Suivez nous sur

EU

Le `` lieutenant '' du fraudeur du #Kazakhstan retrouvé dans la banlieue verdoyante de DC après avoir fui le Royaume-Uni

PARTAGEZ:

Publié le

on

Nous utilisons votre inscription pour fournir du contenu de la manière que vous avez consentie et pour améliorer notre compréhension de vous. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Un haut «lieutenant» d'un fraudeur kazakh condamné fait face à une action en justice américaine après avoir été retrouvé dans une banlieue calme de Washington DC. L'homme d'affaires russe Aleksandr Udovenko a fui Londres en 2012 après avoir été impliqué dans une fraude de plusieurs milliards de dollars perpétrée par Mukhtar Ablyazov, ancien président de la banque BTA au Kazakhstan, selon des documents déposés par un tribunal américain, écrit James Hipwell.

Plus tôt cette année, il a été révélé qu'Ablyazov, qui vit actuellement à Paris, faisait pression sur le gouvernement belge pour la résidence et avait nommé l'avocat bruxellois Marc Uyttendaele pour lui assurer un refuge sûr. On pense que l'objectif principal d'Uyttendaele est de s'assurer que son client reste en dehors des griffes des autorités britanniques, russes, ukrainiennes et kazakhes. Ablyazov est recherché pour fraude par les autorités de tous ces pays, tandis qu'au Kazakhstan, il a également été reconnu coupable d'avoir ordonné un assassinat très médiatisé sur son ancien partenaire commercial.

BTA, qui a intenté l'action, allègue qu'en tant que «point man» d'Ablyazov à Londres, Udovenko a été impliqué dans la création d'un vaste réseau de sociétés offshore utilisées pour siphonner des milliards de la banque dans des comptes privés. Udovenko a déménagé en Amérique et a travaillé comme «consultant en investissement» à Bethesda, Maryland, dans la banlieue verdoyante de Washington DC. Maintenant, son passé l'a rattrapé après que la banque BTA l'ait retrouvé dans sa maison de 855,000 XNUMX $ et lui ait signifié une assignation à témoigner devant les tribunaux.

Udovenko nie les allégations et prétend qu'il est victime d'une campagne «à motivation politique» des autorités kazakhes. La banque BTA, en collaboration avec la ville kazakhe d'Almaty, demande également une déposition et la divulgation de documents à Udovenko dans le cadre d'une affaire qu'elle a intentée contre l'homme d'affaires controversé Felix Sater. Sater, un criminel reconnu coupable et ancien conseiller de Donald Trump, est accusé d'avoir aidé Ablyazov et son co-conspirateur présumé (et gendre) Ilyas Khrapunov, pour blanchir leur argent volé par le biais de ses projets immobiliers, y compris ceux liés à le président américain.

Lorsque la fraude d'Ablyazov a été découverte pour la première fois en 2009, il s'est enfui au Royaume-Uni, ce qui a amené BTA à porter plainte contre lui et ses co-conspirateurs, dont Udovenko, devant les tribunaux du pays. Dans leur action contre Udovenko, la BTA prétend qu'un tribunal britannique a conclu qu'il était «l'un des principaux lieutenants d'Ablyazov». Les documents déposés par le tribunal affirment que cela impliquait Udovenko comme propriétaire désigné et administrateur de «littéralement des centaines de sociétés écrans offshore utilisées pour déplacer l'argent volé dans le cadre de ce programme».

Il est allégué qu'Udovenko a géré ce réseau par l'intermédiaire d'une société holding d'investissement appelée Eastbridge Capital, qui a été constituée à Londres. Lorsque les avocats de BTA ont demandé à voir les enregistrements informatiques d'Eastbridge, on leur a dit qu'ils avaient été perdus. Cependant, les enquêteurs ont pu suivre le beau-frère d'Ablyazov, Salim Shalabayev, dans une unité de stockage à Londres en janvier 2011 et ont localisé une cache de 25 boîtes de documentation et un disque dur détaillant une grande partie de ce réseau de sociétés écrans.

Publicité

Les tribunaux britanniques ont jugé Ablyazov coupable d'outrage pour avoir omis de divulguer honnêtement ses avoirs et ont condamné à 22 mois de prison. Cependant, il s'est enfui en France avant d'être emprisonné. Selon les documents judiciaires: «Udovenko a également fui le Royaume-Uni au même moment ou à peu près à la même époque». Sater et Khrapunov. La BTA prétend également avoir récemment obtenu des documents relatifs aux incorporations dans l'île de Man qui "établissent qu'Oudovenko a fourni des instructions concernant les sociétés écrans d'Ablyazov au nom d'Ablyazov".

Il cite également d'anciens employés de banque qui ont confirmé son «importance centrale pour le régime». En réponse à l'action en justice, Udovenko a déposé une requête en annulation de la citation à comparaître l'obligeant à témoigner. Udovenko, également recherché en Russie pour fraude, affirme qu'il est pris pour cible pour des raisons politiques. Jusqu'à ce que l'action en justice soit intentée, la personnalité publique d'Udovenko aux États-Unis était celle d'un homme d'affaires respectable. Un profil en ligne le décrit comme un «consultant en investissement et en gestion» travaillant dans le développement des affaires pour une entreprise à Vienne, en Virginie.

Partagez cet article:

EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

Tendance