Scotland Yard va interroger l'oligarque russe #VladimirGusinsky au sujet d'allégations de blanchiment d'argent

Les détectives de Scotland Yard mènent une enquête sur un oligarque russe basé à Londres sur des liens présumés avec le blanchiment d'argent. à la fois à la maison et à l'étranger - écrit Philip Braund.

L'ancien magnat des médias, Vladimir Gusinsky, aurait utilisé un labyrinthe de litiges en Amérique pour transférer de l'argent. Les officiers britanniques travailleront probablement avec les forces de l'ordre américaines qui s'occupent principalement d'allégations de blanchiment d'argent.

Facebook: Vladimir Gusinsky et son épouse Ellina

On pense que des experts juridiques ont trouvé des affaires jusque devant les tribunaux 15, entendues aux États-Unis ces dernières années, montrant une ligne d'attaque similaire de la part des avocats de M. Gusinsky - à savoir un manquement à l'obligation par d'anciens administrateurs.

Les affaires suivent un cours similaire: M. Gusinsky et son équipe juridique américaine examinent les documents juridiques d'entreprises américaines - en particulier de ceux qui sont à vendre. Ils décèlent un problème juridique qui pourrait toucher les actionnaires et leur coûter de l'argent.

La Fiducie révocable Vladimir Gusinsky (VGRT) intente une action en justice contre la société. Les poursuites sont rapidement entamées. Toutefois, l'affaire est classée rapidement, réglée ou volontairement révoquée. Par exemple, l’année dernière, le VGRT a pris des mesures au nom de l’actionnaire de USG Corp contre la société et ses administrateurs pour avoir prétendument enfreint le droit fédéral des valeurs mobilières. Le Trust a affirmé que USG avait publié une déclaration par procuration trompeuse pour la société, dans l'attente d'une acquisition d'un milliard de 7 par un rival allemand.

Il a fait valoir que les détails de la vente n'étaient pas suffisamment détaillés, ce qui, à son tour, aurait affecté la valeur de la société à acheter.

L'affaire a été classée après un règlement à l'amiable.

Dans une affaire antérieure, entendue par le même tribunal du Delaware et avec les mêmes avocats de Gusinsky - Rigrodsky & Long - VGRT a pris KLX Inc.

La Fiducie a affirmé que KLX Inc. avait déposé des déclarations trompeuses concernant la vente proposée de son entreprise de pièces et services aéronautiques au milliard de dollars 3.25 au géant de l'aérospatiale Boeing.

La fiducie a demandé au tribunal d'arrêter la vente.

Une fois encore, l'affaire a été volontairement classée après que les avocats eurent conclu un règlement à l'amiable.

Le recours au litige pour blanchir de l’argent n’est pas nouveau.

Il a été utilisé pendant un certain temps au Royaume-Uni avant que les juges ne se méfient des risques.

En tant que demandeur d’une réclamation, il est facile de déposer une énorme somme d’argent auprès d’avocats avides et reconnaissants, dans l’espoir qu’ils gèreront une affaire pendant deux à trois ans.

De même, il est loisible au réclamant de verser de l’argent devant le tribunal, soit à titre d’offre, soit à titre de caution ou de garantie du dépôt de la réclamation.

Une fois l’affaire réglée, le plus tôt sera le mieux, l’argent sera reversé au client, soit par les avocats, soit mieux encore par le tribunal.

Il est effectivement «nettoyé» pour toutes les sources de fonds, partout dans le monde.

Une source, faisant autrefois partie des agences de maintien de l'ordre britanniques et proche de celles-ci, a déclaré:

«Ce type d'activité offre potentiellement aux banques une vérification« standard par excellence », car l'argent provient soit du compte client de l'avocat, soit du tribunal lui-même.

«La pratique a été découverte pour la première fois au Royaume-Uni il y a plus de 10 il y a quelques années, lorsque de l'argent avait été versé au tribunal comme une offre de règlement.

«Aucune source de financement n’a été vérifiée sur les fonds versés au tribunal.

«Une fois logés au tribunal, les parties corrompues pourraient procéder à un faux règlement de leur réclamation et demander que l’argent soit versé à l’extérieur du tribunal au« gagnant ».

"L'argent versé par la Haute Cour de Londres, qui exploitait un compte à la Banque d'Angleterre, était aussi propre que vous le souhaiteriez."

On ignore si c'est ce que M. Gusinsky a fait et il est possible que le Trust, qui a présenté les réclamations américaines, agisse indépendamment de lui.

Ce serait cependant une coïncidence remarquable.

M. Gusinsky, 64, est un plaideur en série.

Mais M. Gusinsky fait déjà l'objet d'une enquête aux îles Caïman après la faillite de sa société, New Media Distribution Company.

L'année dernière, il avait promis à la Cour internationale d'arbitrage de Londres d'utiliser un règlement d'un million de 5 plus dans une affaire différente pour payer une banque [East West Bank United] à laquelle il devait de l'argent.

Les avocats ont plutôt placé l'argent sur le compte de la NMDC aux îles Caïmanes - mais quelques jours plus tard, cet argent avait "disparu".

M. Gusinsky affirme qu'il a été utilisé pour payer quatre "consultants" à la société pour leur "talent".

Il a ensuite rapidement fermé la NMDC en la faisant liquider.

Les comptes de la NMDC font maintenant prétendument l'objet d'une enquête judiciaire par les liquidateurs FTI Consulting.

Le London Globe a contacté FTI Consulting à Londres et aux îles Caïmanes au sujet de la liquidation de la NMDC.

Nous avons demandé si l'argent versé dans le cadre du litige de Londres et la promesse faite à East West avaient été versés à M. Gusinsky?

Sinon, quels étaient les «quatre consultants talentueux» rémunérés?

Ont-ils facturé la NMDC?

FTI Consulting examine-t-il les relations de M. Gusinsky avec le président russe Vladimir Poutine et Gazprom Media?

Ashley Nicholls, directrice générale de FTI Consulting, a déclaré:

«Suite à votre demande, je peux confirmer que nous avons été nommés en tant que liquidateurs officiels conjoints de la NMDC par la Grande Cour des îles Caïmans.

«Cependant, conformément à la politique de l'entreprise, nous ne commentons pas les engagements des clients, nous ne pouvons donc pas en dire davantage.»

M. Gusinsky a fait fortune en produisant des séries télévisées dramatiques russes.

Il a affirmé avoir signé avec le Kremlin un contrat de production sanctionné par le président russe Vladimir Poutine.

Gusinsky appellerait cela "son accord indestructible" - un arrangement qui lui garantirait des commissions et de l'argent sans fin pour ses drames radiodiffusés.

Il vit à St Moritz, en Suisse, et sa famille réside dans le Connecticut, en Amérique.

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