Des officiers de justice transatlantiques vont enquêter sur #GusinskyFile

Un oligarque russe déshonoré fait l’objet d’une enquête des deux côtés de l’Atlantique, à la suite d’une série de procès qui se sont soldés par un échec. La National Crime Agency (NCA) de Grande-Bretagne et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis ont reçu des détails sur un certain nombre d'actions impliquant Vladimir Gusinsky. La NCA a pour mandat de lutter contre le blanchiment d’argent, tandis que l’OFAC recherche des individus considérés comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, écrit Phil Braund.

L’année dernière, l’OFAC a désigné plusieurs personnes et sociétés russes comme «ressortissants désignés».

Gazprom-Media, avec qui Gusinsky a eu des relations importantes, a récemment été sanctionné. Il s'est même vanté d'avoir «un accord indestructible» avec eux et le Kremlin.

Depuis 2017, M. Gusinsky, multimillionnaire, semble avoir intenté une série de poursuites en Amérique contre des sociétés américaines. La plupart des affaires sont classées en tant que plaignants par la Fiducie révocable Vladimir Gusinsky.

Cette entité est enregistrée à Chicago, Capital Resources Group Inc., et un «Vladimir Gusinsky» est désigné comme principal.

Sa date de naissance y est enregistrée sous le nom 27 / 01 / 55 et son épouse sous le nom «Ellina» Gusinsky. Est-ce Vladimir Gusinsky ou une coïncidence remarquable?

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Action en justice en Amérique

Dans ses actions en justice, il cite souvent le fait que les entreprises n’ont pas agi dans l’intérêt supérieur de ses intérêts, ni auprès d’autres actionnaires qu’il prétend représenter.

Mais quelques semaines seulement après la signification des actes, ses avocats ont presque toujours volontairement rejeté les actions.

Les informations extraites de documents judiciaires montrent que Gusinsky est généralement représenté par les sociétés américaines Rigrodsky et Long.

Elle a des bureaux dans le Delaware, en Californie et à New York et prétend se spécialiser dans les infractions aux lois fédérales sur les valeurs mobilières, les manquements aux obligations de fiduciaire des initiés et les violations des lois sur la protection des consommateurs pour le compte d'investisseurs institutionnels et individuels.

Une des nombreuses affirmations consignées dans des archives accessibles au public provenant de nombreuses sources britanniques et américaines montre que, dans 2017, le «Trust révoquable Vladimir Gusinsky» a poursuivi «Exar Corporation» devant les tribunaux du district nord de la Californie.

La réclamation alléguait des manquements aux devoirs d’anciens administrateurs, un thème repris dans plusieurs autres réclamations similaires du «Trust».

Elle a été volontairement rejetée peu de temps après avoir été lancée à des conditions qui n'ont jamais - jusqu'à présent - été divulguées.

Un autre exemple est la plainte du «Trust» contre «KLX Inc et autres» dans 2018 devant la Cour fédérale du Delaware.

Décrit comme un «recours collectif» putatif au nom des «actionnaires publics», il a de nouveau été volontairement renvoyé rapidement à des conditions secrètes.

Sophie Eyre, associée du cabinet d'avocats international Bird and Bird à Londres, a déclaré: «Cette ampleur des litiges est extrêmement inhabituelle, de même que la nature multiple et répétée de ses débuts et de son abandon apparent.

«Bien sûr, il est tout à fait possible que cela soit expliqué par une coïncidence ou des circonstances inhabituelles ne ressortant d'aucune source accessible au public, mais il est certainement normal que les autorités aient la possibilité de rechercher cette explication.»

Enquête des îles Caïmans

Le «fichier Gusinsky» a également été envoyé à FTI Consulting aux Îles Caïmans.

Ils étudient la fermeture soudaine de la société de distribution de nouveaux médias détenue par Gusinsky.

La NMDC s'est effondrée après que plus d'un million de dollars 5 aient été versés sur ses comptes à la suite d'une audience.

En octobre, Gusinsky avait promis à la Cour d'arbitrage international de Londres, 2018, qu'il utiliserait cet argent pour rembourser un emprunt à la banque luxembourgeoise East-West United Bank.

Mais il n'a pas.

L'argent est allé à quatre employés non divulgués pour leur «talent créatif».

Les juricomptables parcourent actuellement les livres de la NMDC pour découvrir qui a été payé et pourquoi.

Et, étant donné que Gusinsky a déclaré sous serment à la cour qu'il était propriétaire de NMDC, ils tentent de déterminer si cela était exact et, dans le cas contraire, qui était le propriétaire réel au moment de sa fermeture.

Des appels ont été lancés pour que Goussinski soit rappelé devant la Haute Cour afin d'expliquer pourquoi il n'avait pas payé la banque East-West United Bank.

Les députés veulent tous une action contre le blanchiment d'argent

Le «dossier Gusinsky» est également allé à Tom Tugendhat, député et président de la commission restreinte des affaires étrangères, qui a montré un intérêt pour les ressortissants russes et leurs activités au Royaume-Uni.

Gusinsky a une maison à Kensington et à Chelsea, à Londres.

L'année dernière, le comité a appelé le gouvernement à "resserrer" les fonds corrompus entrant et sortant du pays "blanchis".

Le blanchiment d’argent est un moyen illégal de dissimuler des gains mal acquis résultant d’un crime.

Il s'agit d'une série de transferts bancaires ou commerciaux complexes en argent «propre», qui peuvent ensuite être utilisés à des fins légitimes.

Les organismes chargés de l'application de la loi du monde entier coopèrent pour dépister les blanchisseurs d'argent et les personnes qui facilitent les transactions fictives.

De nombreux experts financiers considèrent Londres comme un centre important de lutte contre le blanchiment d’argent, une réputation peu enviable qui a donné lieu au rapport du Comité spécial des affaires étrangères intitulé «Moscow Gold».

Après son enquête, il a réclamé de nouvelles sanctions à l'encontre des «personnes liées au Kremlin».

Tugendhat a déclaré: «Le gouvernement devrait prendre beaucoup plus au sérieux la menace de corruption de la Russie, qui n'est plus un crime financier mais une question de sécurité nationale.

«La réalité est que les six derniers mois à 12 nous ont montré que ce n’est plus seulement un crime, mais une menace pour la sécurité nationale.

«Ce que nous soulignons très clairement, c’est le lien entre l’argent russe corrompu et le Kremlin et la façon dont il est ensuite déployé sous les ordres du Kremlin afin de servir les objectifs du Kremlin.

"Qu'il s'agisse de pays corrompus qui nous sont alliés, comme l'Ukraine, ou utilisés pour financer des milices dans des régions du monde où nous souhaiterions franchement ne pas l'être, ou pour financer des campagnes sur Facebook, comme nous l'avons vu dans des travaux récents."

Le comité restreint des affaires étrangères a appelé à une meilleure coopération avec les États-Unis et l'Union européenne afin de renforcer les sanctions internationales.

Il a déclaré qu'il permettait au Kremlin - par le biais d'individus et d'entités - de mener des «actes d'agression» contre la Grande-Bretagne.

Le rapport a ajouté: "Malgré la rhétorique forte, le président Poutine et ses alliés ont pu continuer" comme d'habitude "en cachant et en blanchissant leurs actifs corrompus à Londres.

«Fermer les yeux sur le rôle de Londres dans la dissimulation du produit de la corruption liée au Kremlin risque de signaler que le Royaume-Uni ne veut pas sérieusement affronter l'éventail complet des mesures offensives du président Poutine.

Gusinsky fuit la Russie

Vladimir Gusinsky a fui la Russie avec 2000 après s'être brouillé avec le nouveau président Poutine.

Il croupissait dans la tristement célèbre prison Butyrka, dans le centre de Moscou, sous le prétexte de "privatisation illégale", lorsqu'il avait été approché par le ministre de la Presse, Mikhail Lesin, pour vendre sa société "Media Most" à Gazprom.

En retour, Lesin a promis à Gusinsky de clore le dossier.

Gusinsky a accepté, et trois jours plus tard, il a été libéré et il a quitté le pays pour l'Espagne.

Premièrement, grâce à la justice espagnole, les Russes ont réussi à faire arrêter Gusinsky, mais les tentatives ultérieures pour l'extrader ont échoué.

Au moment où les Russes ont de nouveau demandé, il s'était enfui en Israël.

Plus tard, Gusinsky a obtenu un passeport espagnol en se déclarant juif séfarade. Sephardi signifie espagnol ou hispanique.

Il possède également un passeport israélien et vit actuellement à St Moritz en Suisse.

Deux ans plus tard, alors que le désormais appelé Gazprom-Media achetait la dernière participation dans ses chaînes, Gusinsky avait conclu un autre accord avec le Kremlin - un pacte qu'il avait signé "confirmé par Poutine".

Gusinsky appellerait cela "son accord indestructible" - un accord qui lui garantirait des commissions et de l'argent sans fin pour ses drames radiodiffusés.

D'autre part, le contrat empêchait également Gusinsky de tirer parti d'une décision rendue en sa faveur par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg.

La CEDH a décidé qu'il [Gusinsky] pourrait poursuivre les avoirs extérieurs de Gazprom dans le cadre d'une action civile.

On dit qu'il a utilisé «cyniquement» le jugement pour ouvrir des négociations avec le Kremlin.

Avec son «accord incassable» fermement dans ses poches, la société New Media Distribution Company (NMDC) de Gusinsky a produit plus que des épisodes originaux de 3,000 et a remporté de nombreux prix en cours de route.

De nombreux programmes sont les favoris des téléspectateurs russes - «Agent de la sécurité nationale», «La guerre des flics», «Les secrets de l'enquête», qui ont touché des millions de personnes.

Au total, il est dit que les sociétés de Gusinsky fournissent 13% du contenu à la télévision russe.

'Agent d'influence'

Des journalistes d'investigation russes réputés, Ilya Rozhdestvensky et Roman Badanin, écrivant pour Proekt [Project] Media, ont révélé que le producteur de contenu Panorama avait réalisé chaque émission «Secrets of Investigation» pour environ 125,000.

Mais les chaînes de télévision russes les achetaient au double de ce prix, ce qui a permis à l’empire médiatique de Gusinsky de réaliser des profits de plus de X millions USD depuis 500.

Et, certaines personnes suggèrent maintenant, étant donné son «agent d'influence» russe à l'étranger, que Gusinsky devrait être enregistré en Amérique en vertu de sa loi sur l'enregistrement des agents étrangers (FARA).

Le FARA a été introduit dans les 1940 pour empêcher la propagande nazie de se propager aux États-Unis.

À un moment donné, l'agence de presse soviétique TASS et les journaux Izvestia et Pravda ont été enregistrés en tant qu'agents.

Diffuseur Russie aujourd'hui était enregistré mais voulait une exemption.

Il était réticent à divulguer ses finances, les membres du conseil et démontrer la preuve de l'indépendance éditoriale.

Il a maintenant enregistré.

Depuis la création du FARA, les sociétés russes 221 sont enregistrées en tant qu'agences gouvernementales étrangères.

"Aucun paiement ne sera effectué"

Dans son livre Sans Poutine. Dialogues avec Evgeniy Kiselev, Le ministre russe des Finances, Mikhail Kasianov, raconte une rencontre avec Vladimir Gusinsky.

Il a ajouté que le responsable des médias était censé payer la première tranche des prêts d'État d'un montant de 150 d'un million de dollars octroyés pour lancer sa station NTV.

Il a déclaré: «Gusinsky était très assuré qu'aucun premier, deuxième ou dixième versement ne serait effectué sur ce prêt.

«Je lui ai dit que vous deviez payer puisque l'accord existant indique clairement les dates et les montants.

«Il a répondu:" Vous êtes le nouveau ministre des Finances et vous ne connaissez rien aux accords politiques importants ".

«Il m'a dit que son groupe Most avait soutenu les autorités lors des élections 1996.

«Et, il y avait une compréhension que toutes les dettes seraient radiées à cause de cela.

"J'ai insisté sur le fait que ses obligations inconditionnelles devaient être remplies."

Kasianov a déclaré que la réponse de Gusinsky était de sortir son téléphone portable et d'appeler le Premier ministre Sergey Stepashin.

Après quelques mots rapides, il raccrocha. Quelques instants plus tard, Stepashin a appelé Kasianov.

Kasianov a déclaré: "On m'a dit de régler la question, de trouver quelque chose, nous n'avons pas besoin de scandales."

Cependant, le problème n'a pas été résolu.

Kasianov a déclaré: «Gusinsky m'a dit que je regretterais ce que j'avais fait.

"Le lendemain, un article anonyme a été publié dans le journal Segodnya - propriété de Gusinsky - qui disait que je prenais des" pots de vin "."

Beaucoup de Russes pensent que Goussinski a toujours des liens étroits avec Moscou.

La `` liste des ennemis au coucher '' de Gusinsky

Gusinsky et un ancien partenaire commercial, Konstantin Kagalovsky, se sont récemment affrontés devant la Haute Cour de Londres dans un différend concernant une chaîne de télévision ukrainienne, TVi.

Après l'audience, M. Kagalovsky a déclaré: «Tout le monde pense que Goose - comme il s'appelle aujourd'hui - est un homme effrayé qui court derrière le Kremlin.

"Bien, rien ne peut être plus loin de la vérité.

«Il a passé un accord avec le Kremlin - une chose dont il s'est vanté - qui lui a permis de gagner une fortune en fournissant des programmes télévisés aux chaînes russes pendant des années.

«Il ne s'est jamais fatigué de me parler de son contrat spécial avec le Kremlin.

«Qui a signé l'accord et comment cela signifiait-il qu'il devrait rester à l'écart de la politique chez lui.

«Il a qualifié son accord avec le" côté de Moscou "et a déclaré qu'il avait été signé par la Fédération de Russie, Gazprom et Gazprom Media.

«Et chaque fois qu'il parlait de Poutine, il l'appelait rarement par son nom - c'était généralement« Big Boss this et Big Boss that ».

«Il a insisté sur le fait qu'il entretenait une relation privilégiée avec Moscou, mais je n'en suis pas si sûr.

«Je pense qu'ils l'avaient sur un crochet et le jouaient.

«Pour le public, Goussinski est une victime politique et un ennemi de Poutine.

«Cependant, la pratique typique du KGB est de transformer un ennemi déclaré en agent d'influence caché.

«Je me souviens qu'il me dise qu'avant de s'endormir la nuit, il écrivit une liste de personnes qu'il détestait et la garda à son chevet.

"Vous seriez surpris qui était sur sa liste."

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