#RussianLaundromat - L'argent sale de l'UE

Bien que les nouvelles de la laverie russe se soient tues depuis que le reportage a attiré l'attention du monde sur 2017, des enquêtes se sont poursuivies pour savoir comment plus d'un milliard de dollars 21 (certaines estimations suggèrent que le chiffre réel est plus susceptible d'être de 80 milliards). La Russie, dans certains des plus grands centres financiers du monde, écrit Colin Stevens.

A article récent rapporte que Ruslan Rostovtsev, un homme d'affaires russe de premier plan et ancien maire adjoint de Sochi et ancien responsable de la ville de Moscou, aurait été l'un des individus impliqués dans le stratagème mondial de lutte contre le blanchiment d'argent.

Rostovtsev, un magnat de l'industrie minière russe qui a été au centre des poursuites judiciaires en Russie, en Grèce et à Chypre ces derniers mois, s'est retrouvé impliqué dans l'un des plus importants scandales de blanchiment d'argent au monde, après la découverte de sa société Grandwood Systems. avoir prétendument transféré plus de 400 millions de dollars sur le ring, dont 50m via un compte chez Trasta Komercebanka, une banque lettone qui a depuis cessé ses activités après que ses liens avec la laverie automatique ont été connus.

Selon La campagne pour la mauvaise administration et la corruption européenne, Grandwood Systems Ltd., une société pour laquelle Rostovtsev revendique la propriété de documents officiels déposés par un tribunal chypriote, semble être l’une des sociétés qu’il possède, qui aurait déplacé des centaines de millions de personnes hors de Russie, pour le compte de nombreuses personnes, y compris des dirigeants de Chemins de fer russes et représentants de la République démocratique populaire de Donetsk, dans la Crimée annexée. Ses liens avec la région de Donetsk ne sont pas nouveaux, avec Forbes rapportant l'année dernière que telle était l'ampleur de ses liens avec la région séparatiste, il a reçu un prix de reconnaissance du ministère des Affaires étrangères. Il est soupçonné de réexporter du charbon de la région et de le renvoyer en Russie avant son envoi international sous le prétexte d'être du charbon russe.

La nouvelle n’est pas une surprise après la publication du 'caisse enregistreuse noire' avec des noms de personnes qu'il aurait corrompues, d'entreprises et de ministères qu'il aurait 'déposé' l'argent et les sommes en jeu. Les tribunaux chypriotes ont mis en place un gel mondial des avoirs de Rostovtsev, pendant que sa cause était entendue. Les documents déposés auprès du tribunal suggèrent qu'il utilisait ses entreprises enregistrées chypriotes pour canaliser plus de £ 13.3m in and out de divers Grandwood Systems Ltd.

La laverie russe a acheminé de l'argent sale de la Russie dans plusieurs pays de l'UE, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, en passant par des banques en Moldavie, en Estonie et en Lettonie. Face aux tensions croissantes entre la Russie et l’Occident, face à l’empoisonnement de Skripal, cela ne fait que renforcer les antagonismes.

La série à succès de la BBC McMafia, basé sur le livre de l'ancien correspondant du réseau, Misha Glenny, a souligné la popularité croissante de Londres en tant que foyer de l'argent sale de la Russie. La taille et l'influence mondiale des marchés financiers londoniens, et son attrait apparent pour les Russes, confèrent au Royaume-Uni un avantage important lui permettant d'exercer un effet de levier substantiel sur le Kremlin. En tant que tel, le gouvernement britannique a imposé des exigences plus strictes concernant la connaissance de vos clients (KYC) et a mis en œuvre des ordres de richesse inexpliqués (UWO) pour forcer les individus à révéler la source de leur patrimoine.

Plusieurs autres pays européens ont emboîté le pas et ces mesures commencent lentement à avoir un impact, mais il reste encore beaucoup à faire pour faire en sorte que la politique presque semblable à celle d'un État consistant à acheminer de l'argent sale à travers l'Europe devienne davantage un événement gênant que simple. question de sécurité nationale.

Partagez cet article: