#OpenDialogFoundation - Ouvert aux affaires ... surtout si vous êtes un fraudeur milliardaire

Toute critique de la Open Dialog Foundation devra se concentrer sur ses liens avec de graves crimes économiques en Moldavie et au Kazakhstan, estiment les détracteurs de l'organisation de défense des droits de l'homme. écrit James Hipwell.

Quand l'eurodéputé roumain Andi Cristea (photo) a appelé à une enquête sur le financement du groupe de réflexion controversé Open Dialog Foundation (ODF) ce mois-ci, sachant que l'organiszation a des questions à répondre sur ses relations avec les fraudeurs notoires Veaceaslav Platon et Mukhtar Ablyazov.

Cristea, élue au Parlement européen en 2014 au nom du PSD, le Parti social-démocrate roumain, et vice-présidente de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, estime que l'ODF n'est rien de plus qu'un service de «lavage d'image» pour les criminels de haut niveau.

Il Told Reporter UE: "Compte tenu des efforts de la FDAL pour défendre un ou plusieurs personnages controversés, je pense que des ressources importantes sont nécessaires pour enquêter à Bruxelles sur la transparence du financement de la FDAL et l'enregistrement correct des activités de lobbying dans le registre public."

La FDL, qui a un bureau à Bruxelles, est dirigée par Lyudmyla Kozlovska, une militante politique qui a été expulsée de l’Union européenne le mois dernier après une intervention du gouvernement polonais. Elle a été arrêtée le mois d'août sur 13 après avoir pris l'avion pour Bruxelles, puis renvoyée en Ukraine le lendemain.

L'Agence polonaise de sécurité intérieure a révélé que Kozlovska avait été expulsé en raison de «de sérieux doutes concernant le financement de la Fondation Open Dialog que Mme Kozlovska dirige».

"En conséquence, il a été interdit à Mme Kozlovska d'entrer sur le territoire de la Pologne et de l'UE », a déclaré l'agence dans un communiqué.

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Les partisans de Kozlovska affirment que l'expulsion est politiquement motivée et soulignent le fait qu'elle et son mari polonais, Bartosz Kramek, avaient critiqué le gouvernement pour ce qu'ils considèrent comme ses efforts pour saper la démocratie du pays.

De retour en Ukraine, Kozlovska est complètement séparée de sa vie de l'autre côté de la frontière, y compris de sa famille et de son mari. Cependant, cela ne l'empêche pas de se voir octroyer un visa temporaire par le gouvernement allemand afin qu'elle puisse prendre la parole lors d'un débat au Bundestag plus tôt ce mois-ci.

Kozlovska dit que son expulsion n'a pas été une surprise totale.

Elle a dit à Washington post elle a vécu plus d'un an de harcèlement de la part du gouvernement polonais après que son mari a publié sur Facebook une déclaration critiquant le retour en arrière de la démocratie en Pologne et appelant à la désobéissance civile.

Son commentaire, devenu viral, appelait au non-paiement des taxes, aux manifestations et grèves de masse, à la création de cités-tentes avec l'immunité des députés de l'opposition et au blocage des locaux des hommes politiques.

Mais si l'expulsion très médiatisée de Kozlovska a fait quelque chose, elle a mis en lumière la Fondation Open Dialog et son financement.

Bien que le milliardaire financier et notoire, le critique de Poutine, George Soros, ait fait don d’argent au groupe de réflexion, il existe désormais à Bruxelles de réelles inquiétudes sur le fait que le FDAL n’est rien de plus qu’un porte-voix pour les criminels prêts à remplir leurs coffres.

Il semble y avoir des preuves qui relient le FDAL à plusieurs criminels notoires. Il a fait campagne pour le fraudeur moldave Veaceaslav Platon, des membres de sa famille et certains de ses principaux collaborateurs.

L'ODF a d'abord publié une communication sur le cas de Platon en octobre 2016, deux mois après son extradition d'Ukraine vers la Moldavie. Il a défendu vocalement Platon et a organisé des conférences et des visites dans les institutions européennes. Ces événements s'inscrivaient dans le cadre de discussions sur la réduction du processus de démocratisation en Moldavie et la corruption du système judiciaire dans le pays.

Par exemple, l'avocate de Platon, Ana Ursachi, un contact clé de Kozlovska, a pris la parole en avril 2017 à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) dans le cadre d'un événement intitulé «Les notices rouges d'Interpol: comment mettre en œuvre les recommandations de Pace Legal Comité », co-organisé par l'ODF et le politicien allemand, Bernd Fabritius.

En avril, 2017, un tribunal moldave a condamné Platon à 18, emprisonnement pour blanchiment d'argent et fraude lié à la disparition d'un milliard de 1 du système bancaire moldave.

Décrit par les journaux moldaves comme le «vol du siècle», le scandale a représenté l'équivalent d'un huitième du produit intérieur brut de l'ancienne république soviétique appauvrie volé à trois de ses plus grandes banques entre 2012 et 2014.

Le tribunal a déclaré Platon coupable d'avoir détourné une partie de l'argent qui avait disparu - environ 800 millions de lei (42 millions de dollars) - auprès du prêteur Banca de Economii, qui a ensuite fait faillite.

Platon, qui maintient toujours son innocence, a déclaré qu'il avait été victime d'une "chasse aux sorcières" et d'un "procès-spectacle politique", un point de vue défendu par l'ODF.

Cristea pense également que les liens entre un autre fraudeur reconnu coupable, l'oligarque kazakh Mukhtar Ablyazov, et l'ODF doivent faire l'objet d'une enquête.

«J'ai attiré l'attention sur les discussions récentes en République de Moldova sur les liens entre la FDAL et les représentants des partis d'opposition [en Moldavie], ainsi que sur les liens entre la Fondation et Mukhtar Ablyazov», a déclaré Cristea.

"Cette dernière est certainement une figure controversée, et l'opération de lavage d'image que la Fondation a menée pour Ablyazov n'est pas un secret pour les fonctionnaires bruxellois. "

L'Open Dialogue Foundation fait du lobbying en faveur d'Ablyazov depuis plusieurs années maintenant, affirmant qu'il est un réfugié politique. En 2012, Ablyazov a été condamné à 22 mois de prison par la Haute Cour du Royaume-Uni pour outrage au tribunal "grave" et "effronté" pour avoir tenté de cacher plus de 34 millions de livres d'actifs aux créanciers, qui prétendent avoir volé des milliards de livres à BTA. , la banque kazakhe qu'il a présidée entre 2005 et 2009. Il a fui en France avant que la peine de prison ne puisse commencer.

BTA appartient maintenant au gouvernement du Kazakhstan, qui affirme avoir siphonné plus de milliards de dollars 5 par le biais d'un réseau de sociétés dont il était propriétaire. Il nie les accusations de détournement de fonds et prétend qu'elles ont une motivation politique. Encore une fois, c’est un point de vue que le FDAL a été plus qu’heureux d’approuver.

Bien que recherché dans plusieurs pays, Ablyazov est apparu en personne lors de divers événements organisés par ODF, dont celui qu'elle a co-organisé avec Bernd Fabritius, membre du parlement allemand entre 2013 et 2017.

Andi Cristea dit que l'une des pistes d'enquête dans toute enquête doit se concentrer sur les liens entre Ablyazov et la République de Moldova qui, à l'heure actuelle, "ne sont pas clairs pour moi".

<< En matière de financement, la Fondation Open Dialog publie des rapports annuels sur ses sources de financement, selon la réglementation en vigueur. Si ces rapports ne sont pas conformes à la réalité, il y aura des conséquences juridiques pour la Fondation ainsi que des conséquences pour ses image et crédibilité. »

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