EU
Les banques néerlandaises trop laxistes sur le #MoneyLaundering - Banque centrale
Plusieurs banques néerlandaises ne surveillent pas suffisamment leurs clients et leurs transactions, ce qui permet aux clients d'utiliser des comptes pour le blanchiment de capitaux et d'autres activités criminelles, a déclaré Bart Meijer, la banque centrale néerlandaise (DNB).
«Trop souvent, nous constatons que le secteur bancaire ne joue pas le rôle de gardien», a déclaré la DNB dans une lettre adressée au ministre néerlandais des Finances.
La lettre de DNB faisait suite à une amende de € 775 (£ 693m) accordée à la banque néerlandaise ING (INGA.AS) plus tôt ce mois-ci pour n'avoir pas remarqué les transactions douteuses de ses clients.
L'amende d'ING était le résultat de l'un des plus importants règlements jamais conclus aux Pays-Bas et a finalement conduit à la révocation du directeur financier, Koos Timmermans.
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