EU
Nouvelles règles pour s'attaquer au #Terrorisme et au #CriminalFinancement
Les députés devraient intensifier la lutte contre le terrorisme et la criminalité en approuvant des règles visant à prévenir le blanchiment de capitaux et en renforçant les contrôles des flux de trésorerie.
Nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d'argent
Selon les estimations, 110 milliards sont générés chaque année par des activités criminelles au sein de l’UE (équivalent à 1% du produit intérieur brut de l’UE). Les produits du crime et les systèmes de blanchiment d’argent peuvent être utilisés pour financer des activités terroristes.
Le blanchiment de capitaux est une infraction pénale dans tous les pays de l'UE, mais les définitions et les sanctions varient. Ces différences peuvent être exploitées par des criminels qui peuvent opérer dans des pays où les peines sont moins sévères. le nouvelles règles contre le blanchiment d'argent La définition des infractions pénales et des sanctions liées au blanchiment d’argent sera identique pour tous les pays de l’UE. La législation s'attaquerait également aux produits de la cybercriminalité et faciliterait la coopération des pays de l'UE sur ces crimes.
«La lutte contre le blanchiment d’argent est un problème européen et mondial qui appelle une réponse forte. Nous fournissons maintenant aux autorités répressives une solide boîte à outils pour priver les criminels de leur principal actif: l'argent », a déclaré l'auteur du rapport. Ignazio Corrao, membre italien du groupe EFDD.
Contrôles de caisse aux frontières de l'UE
Le député votera également sur les mises à jour de règles concernant les transferts de fonds vers des pays tiers. Toute personne voyageant à destination ou en provenance de l'UE sera obligée de déclarer si elle transporte plus de € 10,000.
Les nouvelles règles étendront également la définition des espèces aux cartes prépayées et aux produits très liquides tels que l’or. Les espèces envoyées par fret ou par colis devront également être déclarées. Les règles amélioreront également l'échange d'informations entre les pays de l'UE et les pays tiers. Les sanctions en cas de non-divulgation de l'argent dépendent des États membres, mais elles doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
«Nous devons nous assurer que les bonnes personnes ont accès aux bonnes données», a déclaré Mady Delvaux, membre luxembourgeois du groupe S&D, qui est l'un des députés européens chargés de piloter les plans à travers le Parlement. Elle a également ajouté que le fait de disposer d'une unité européenne de renseignement financier pourrait aider leurs homologues nationaux à enquêter sur les crimes internationaux.
Sous certaines conditions, les autorités auront le droit de suivre les mouvements de liquidités en dessous du seuil et de les détenir temporairement en cas d'indices d'activité criminelle.
«Nous avons mis à jour les outils dont disposent les autorités chargées de l'application de la loi pour mieux suivre les espèces en transit tout en veillant à ce que les règles soient proportionnées et respectent les droits fondamentaux des citoyens», a déclaré Juan Fernando López Aguilar, membre espagnol du groupe S&D, qui est l'autre député européen responsable de ces plans.
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