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Les avocats de Vladimir Kokorev demandent à rejeter l'affaire contre lui et accusent la police espagnole de fabriquer des preuves

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Jose Antonio Choclan, l'avocat de Vladimir Kokorev, entrepreneur espagnol d'origine juive russe, accuse la police espagnole de manipuler des preuves et demande au juge d'instruction du tribunal d'instruction de Las Palmas (Espagne) de classer l'affaire pour non-lieu, punissable infractions.

«Nous avons dénoncé et prouvé, au moyen d’une analyse médico-légale, que les dispositifs informatiques que les agents de police prétendaient contenir contenaient des« preuves »sur lesquelles l’accusation était fondée, ont été manipulés par les agents, ou à tout le moins, traités sans chaîne de détention minimale et détruits au cours du processus », déclare Choclan, ancien magistrat de la Haute Cour de Madrid.

La famille de Kokorev (Vladimir, son épouse Yulia et leur fils Igor) a été arrêtée à 2015 au Panama et extradée en Espagne, sous une accusation symbolique de blanchiment d’argent, bien que, à ce jour (presque 10 après le début de l’enquête), encore à présenter des accusations formelles. En dépit des suggestions de certains médias selon lesquelles la famille serait accusée de blanchiment d’argent au profit de Teodoro Obiang (président de la Guinée équatoriale), les avocats ont souligné que non seulement cette accusation n’existait pas, mais que le même tribunal avait établi qu’il n’existait aucune preuve la famille à toute acquisition réalisée par des membres du gouvernement guinéen ou leurs proches.

Malgré l'absence de mise en accusation, la famille a passé plus de deux ans en prison préventive à Las Palmas (Espagne). Comme le prouvent les membres de la famille, leur emprisonnement n’a eu pour but que de contraindre des aveux, et en particulier d’exercer des pressions sur Vladimir Kokorev lui-même, en emprisonnant sa femme âgée (67) et leur fils (36). Les trois personnes ont été libérées sous 2017, après que plusieurs députés européens concernés eurent mené une série d'enquêtes sur l'irrégularité de leur détention par les autorités espagnoles.

De plus, la juge d’instruction, Ana Isabel de Vega, a déclaré que l’affaire était secrète pendant plusieurs années et plusieurs mois, sans que les avocats de la défense aient la possibilité d’avoir accès au dossier. Pendant la majeure partie de cette période, leurs clients sont restés en prison.

 

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UNE ENQUÊTE SPÉCULATIVE ET SECRET

«Les agents de police ont confirmé dans une déposition du tribunal que leur seul objectif était de« certifier »(selon les termes de l'inspecteur de police des îles Canaries) que la société Kalunga de Vladimir Kokorev avait reçu de l'argent provenant de sources illégales. C’est-à-dire que la police a mené une enquête spéculative sur mon client et sa famille, dans le but de les associer à toute activité illégale, créant ainsi une instruction de la police non supervisée, s'étendant déjà sur 10 et se perpétuant avec l'espoir d'une jour pouvant justifier de son existence même », déclare la défense.

L’enquête de 10 a également échoué, comme l’a expliqué l’avocat de Kokorev, la police n'a réussi à obtenir aucune preuve liant les fonds obtenus par son client à une activité illégale. Il n’existe toujours aucune preuve que Kalunga soit contrôlée de quelque manière que ce soit par des membres du gouvernement guinéen et non par Vladimir Kokorev lui-même, ni que les biens acquis par Kokorev étaient en réalité la propriété de quelqu'un d’autre, ni de blanchiment.

"La police a demandé un mandat d'arrêt à mon client et à sa famille à 2015, après des années d'enquête secrète sur 6, interdites par l'article 118 du code de procédure pénale espagnol", un autre extrait de l'ordonnance, "Des agents de police ont falsifié le rapport des États-Unis. Sous-comité en ajoutant un contenu que le rapport original n’avait pas, qui a été confirmé lors de la déposition de la cour des agents en mai 8th 2018. "

 

RAPPORT FALIFIE DE LA GARANTIE D'ARRÊT D'ARRÊT DE KOKOREV AU SÉNAT AMÉRICAIN

Selon Choclan, l'enquête sur Kokorev était justifiée par un rapport 2004 du sous-comité du Sénat américain sur la prévention du blanchiment de capitaux. Le rapport indique que la banque Riggs a effectué un certain nombre de virements du compte de la Guinée équatoriale à celui de la société Kalunga de Kokorev, sans procédure de conformité adéquate.

Bien que le rapport du Sous-comité n'ait jamais établi ou suggéré que Kalunga ou son propriétaire étaient impliqués dans une quelconque activité illégale, mais uniquement réprimandé Riggs pour ne pas avoir mis en œuvre les procédures de conformité, les agents de police l'ont utilisé onze ans plus tard pour demander le mandat d'arrêt de Kokorev.

La seule raison pour laquelle le rapport du Sous-Comité a été utilisé pour une mesure aussi extrême est que l'unité de police de Las Palmas l'a «traduit» en espagnol comme indiquant que Kalunga appartenait au président de la Guinée équatoriale ou à ses proches et était utilisé pour blanchir de l'argent. L '«erreur de traduction» a été découverte deux ans après l'arrestation de Kokorev, puisque le dossier était auparavant secret; et les agents de police ont admis devant le tribunal qu'ils n'avaient pas lu le rapport du sous-comité lui-même, car «c'était trop long». Les agents ont admis avoir copié des extraits d'un autre rapport, préparé par une organisation à but non lucratif «Asociacion Pro Derechos Humanos» (financée à son tour par la Fondation Human Rights Watch de George Soros).

«Il n'y avait aucune base factuelle pour ordonner l'arrestation de mon client et la police en était parfaitement consciente à l'époque», conclut l'avocat.

 

UN DEPOT DOUBLE D'ISMAEL GERLI

Le seul témoin à charge dans cette affaire est Ismael Gerli, un ancien avocat panaméen de Vladimir Kokorev.

Selon les documents joints au bref de demande de renvoi, plusieurs courriers électroniques prouvent que Gerli était motivé par sa haine pour la famille (sept mois avant son arrestation, Kokorev a été renvoyé par Gerli). Gerli, dans plusieurs courriers électroniques adressés à la police, décrit son ancien client comme un «Juif [injurieux]». Dans un autre courrier électronique adressé à la police, Gerli écrit qu'il est «aveugle de haine pour faire du mal aux Russes [agresseurs]».

"M. Gerli a profité des arrestations de mon client et de sa famille pour s'emparer de leurs biens au Panama, pour lesquels il est déjà inculpé et en attente d'audience », a déclaré Choclan.

Selon les propres mots de Gerli, il avait reçu de l'argent de «la justice espagnole» en mai et en juin 2015, plusieurs mois avant de déposer contre M. Kokorev. La déposition a été prise par les agents de police de l'ambassade d'Espagne à Panama sans la présence d'un fonctionnaire de la justice. En outre, les agents de police ont reconnu avoir «négocié» la déposition de Gerli (elle-même composée uniquement de pages 5 longues et largement incohérentes) pendant quatre jours, après que la défense leur eut présenté plusieurs versions du document, découvertes grâce à l'expertise en informatique.

Gerli a refusé de témoigner à nouveau et, par conséquent, de se faire interroger par la défense après la levée du secret, dans les termes suivants: "à la suite des conseils de [mon] avocat".

Une clé USB créée par la police

Une autre preuve apparue peu après l'arrestation de Kokorev dans le dossier est une clé USB qui, selon la police, appartiendrait au fils de Vladimir Kokorev, Igor, et aurait été "récupérée" par Ismael Gerli. Selon les rapports de police rédigés dans 2015, la clé USB contenait un certain nombre de documents commerciaux, ainsi que trois contrats non signés pour l'achat d'armes. Ces documents ont servi à justifier l'arrestation d'Igor et sa peine de vingt-six mois d'emprisonnement, mais la police a refusé de remettre l'USB à la défense pour interrogatoire jusqu'à ce que la Haute Cour de Las Palmas l'ait contrainte en décembre 2017.

Le rapport de l'informatique scientifique a montré que le dispositif avait été largement manipulé par la police de Las Palmas, après l'arrestation de Kokorev, au point qu'il était impossible de déterminer à quel moment la plupart des fichiers avaient été créés et par qui (dans une surprenante torsion, des brouillons de " versions alternatives "de la déposition de Gerli ont été découverts précisément sur cet appareil). L’analyse a également permis de conclure que les trois accords d’achat d’armes avaient été créés par la police elle-même, le mot documents indiquant l’abréviation de Police Department comme leur créateur.

Dans leurs dépositions, les agents ont admis qu'ils manipulaient l'appareil, car ils «n'ont jamais voulu que ce soit utilisé comme preuve devant un tribunal».

Bien que la «fabrication» de la clé USB soit l'exemple le plus évident de manipulation, le procès-verbal de Choclan souligne que le reste des dispositifs informatiques, confisqués par la police au cours de leur enquête, ont subi des pratiques similaires.

«L'expertise informatique a permis de déterminer l'absence totale et absolue de chaîne de traçabilité de chacun des dispositifs, ainsi que leur manipulation systématique par la police», a conclu l'ancien magistrat.

Le bref est complété par une annexe de cinq pages énumérant ces manipulations.

UN CAS POUR LA CEDH

Selon Choclan, le processus à l'encontre de Kokorev a enfreint à plusieurs reprises la Convention relative aux droits de l'homme et le fait de le rejeter en Espagne est une première étape pour porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Scott Crosby, un avocat bruxellois, a annoncé qu'il défendrait les intérêts de Kokorev devant les tribunaux européens s'ils ne parvenaient pas à obtenir un traitement équitable en Espagne.

«J'ai confiance dans le système de protection judiciaire. Si l'Espagne ne donne pas satisfaction aux Kokorev, ils envisageront de saisir la Cour européenne des droits de l'homme », a déclaré Crosby dans une interview accordée à un journal espagnol. «Dans ce cas, ils demanderaient que l’Espagne ait violé un certain nombre de droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. Ils pourraient également demander une indemnisation. "

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EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

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