La police saisit plus de 4.5 millions d'euros dans #Cryptocurrencies dans le plus gros bus jamais organisé en Europe

La Guardia Civil espagnole et la police fédérale autrichienne, soutenues par Europol, ont démantelé un réseau criminel produisant et distribuant des drogues synthétiques dans le monde entier, appelées nouvelles substances psychoactives (NPS), sur le Darknet. Le groupe criminel était également impliqué dans le blanchiment d'argent de sa part des bénéfices en vendant des crypto-monnaies, principalement des Bitcoins. Plus de 4,500,000 € en Bitcoins, IOTA et lumen ont été saisis par les forces de l'ordre.

Plus de 100 types différents de NPS ont été saisis dans deux laboratoires des provinces de Grenade et de Valence en Espagne, dont la valeur marchande dépasserait 12 millions d'euros. Près de 800 000 doses de LSD ont été confisquées, marquant le plus grand transport jamais effectué de ce type de substance et de ses dérivés dans l'Union européenne (UE). Europol a soutenu la journée d'action avec deux bureaux mobiles en Espagne et en Autriche. Un soutien analytique a été fourni pendant toute l'opération.

Résultats:

• Huit personnes arrêtées (de nationalité espagnole, autrichienne et française) accusées de trafic de drogue, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle;
• six recherches de maison en Espagne (Grenade, Valence et Madrid) et une recherche de maison en Autriche;
• démantèlement de deux laboratoires de drogues synthétiques;
• au total 8 millions d'euros saisis;
• crypto-monnaies: BTC 510 (€5,508,000), IOTA vaut €137, 000 et valeur de lumen €30,000;
• €1.6 million saisi sur un compte bancaire autrichien;
• €700,000 XNUMX espèces confisquées en Espagne;
• trois biens immobiliers saisis d'une valeur proche de €1m et;
• dix véhicules de luxe saisis.

Médicaments synthétiques vendus dans le Darknet et expédiés par la poste

Le groupe du crime organisé opérait en Espagne depuis 2012 et importait la matière première pour fabriquer les substances psychoactives de pays asiatiques, principalement de Chine. L'organisation a installé un laboratoire à Amsterdam, qui a servi d'unité de production des drogues synthétiques. De ce laboratoire, les substances narcotiques ont été expédiées à deux autres laboratoires en Espagne (Grenade et Valence), qui étaient directement gérés par l'organisation et où les médicaments étaient emballés et distribués au consommateur final.

Des colis et des enveloppes postales ont été envoyés dans plus de 100 pays différents, contenant des substances narcotiques camouflées comme d'autres produits légaux, tels que des additifs pour ciment. Parmi les substances distribuées, il y avait plus de 100 types différents de NPS: cannabinoïdes synthétiques, dépresseurs, dissociatifs, stimulants tels que les amphétamines ou cathinones, nootropiques, psychédéliques et opiacés synthétiques, ces derniers étant un grave problème dans les pays développés comme les États-Unis.

Le groupe du crime organisé a offert les drogues synthétiques exclusivement via des pages Web Darknet où l'accès était limité aux utilisateurs précédemment invités redirigés depuis les forums. Deux des pages Web gérées par l'organisation jouissaient d'une excellente réputation, étant les plus connues et exclusives au monde dans ce domaine.

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Grandes affaires sur le Darknet

Le trafic de drogue est une grosse affaire, qui rapporte un cinquième de tous les bénéfices du crime organisé. Le marché des drogues synthétiques se chiffre en milliards d'euros chaque année et la sophistication des producteurs et des trafiquants ne cesse d'augmenter. Au cours de la dernière décennie, les marchés en ligne illégaux ont changé la façon dont les drogues sont achetées et vendues. L'activité criminelle sur le Darknet est devenue plus innovante et plus difficile à prévoir. Les marchés Darknet fournissent une plate-forme largement anonyme pour le commerce d'une gamme de biens et services illicites. On estime qu'environ les deux tiers des offres sur les marchés Darknet sont liées à la drogue.

Combattre les marchés illicites du Darknet

Le commerce illicite sur les marchés Darknet est un signe de la nature de plus en plus complexe de la criminalité transnationale organisée dans l'UE. En 2017, Europol et le Agence européenne de la drogue OEDT publié La drogue et le Darknet: perspectives d'application, de recherche et de politique, un rapport qui présente les dernières connaissances sur le fonctionnement des marchés Darknet, les menaces qu'ils représentent pour la santé et la sécurité et comment l'Europe peut y répondre.

Selon le rapport, la perturbation du marché devrait faire partie d'un ensemble plus large et plus intégré de mesures mises en œuvre dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le commerce de la drogue dans l'écosystème Darknet. Les équipes d'enquête Darknet modélisées et promues par Europol seront au cœur d'une telle stratégie intégrée. L'engagement avec les industries clés (par exemple, les technologies de l'information, les médias sociaux, les services de paiement et de distribution de produits) sera de plus en plus important pour identifier et répondre aux nouvelles menaces dans ce domaine.

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