Pénalités à l'échelle européenne pour #MoneyLaundering: Deal with Council

Actuellement, les différences entre les pays de l'UE dans la définition et la sanction des infractions de blanchiment d'argent affectent la coopération policière et judiciaire transfrontalière et peuvent être exploitées par des criminels et des terroristes. Les nouvelles règles renforcées à l'échelle de l'UE amélioreraient l'application dans ce domaine et auraient un effet dissuasif accru contre les activités terroristes et criminelles.

Les négociateurs du Parlement et du Conseil se sont mis d'accord sur:

• Définitions à l'échelle de l'UE des infractions liées au blanchiment d'argent, y compris les pratiques qui ne sont actuellement pas considérées comme un crime dans tous les pays de l'UE, telles que «l'auto-blanchiment» (situation où la personne qui a commis un crime a tenté de cacher l'origine illicite du produit de ce crime);
• Des peines minimales à l'échelle de l'UE, telles qu'un minimum de quatre ans d'emprisonnement pour des peines maximales de blanchiment d'argent
• une obligation pour les pays de l'UE d'ajouter des sanctions supplémentaires si nécessaire, par exemple interdire aux personnes reconnues coupables de blanchiment d'argent de se présenter à des fonctions publiques, d'occuper un poste de fonctionnaire ou de les exclure de l'accès aux financements publics.
  

Rapporteur Ignazio CORRAO (EFDD, IT) a déclaré: "Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette directive est un outil essentiel pour empêcher les organisations criminelles et terroristes de financer leurs activités. Nous fournissons une définition claire de ce qui constitue le blanchiment d'argent, ainsi que des poursuites. les conditions, les sanctions - y compris les sanctions supplémentaires - et les circonstances aggravantes applicables. "

Prochaines étapes

Les négociateurs du Parlement et du Conseil sont parvenus à un accord préliminaire sur les nouvelles règles le 30 mai et, le 7 juin, le Conseil au niveau des ambassadeurs (Coreper) a confirmé cet accord.

Le texte convenu doit maintenant être formellement approuvé par la commission des libertés civiles, le Parlement dans son ensemble et le Conseil avant d'entrer en vigueur.

Présentation

Les criminels utilisent le blanchiment d'argent pour convertir, dissimuler ou acquérir le produit d'activités criminelles. Selon la Commission, le produit des activités criminelles dans l'UE est estimé à 110 milliards d'euros par an, ce qui correspond à 1% du PIB total de l'UE. Le nombre d'affaires de blanchiment d'argent dans l'UE est en augmentation: selon Europol, il y a eu 148 affaires de blanchiment d'argent en 2012, 202 en 2013, 221 en 2014 et 285 en 2015.