Le mouvement du banquier fugitif Abliazov interdit au #Kazakhstan

Le bureau du procureur général du Kazakhstan a annoncé en mars, 13, que le tribunal de district de Yessil, situé à Astana, avait qualifié le soi-disant mouvement non enregistré «Choix démocratique du Kazakhstan» (DCK) d'extrémiste et, partant, que son activité était illégale. Le mouvement, dirigé par le banquier en fuite Mukhtar Ablyazov, aurait répandu systématiquement l'idée de s'emparer du pouvoir et incité à l'inimitié et à la discorde sociales.

La déclaration indiquait que le mouvement "propageait de force le changement de l'ordre constitutionnel du Kazakhstan" et pouvait donc être qualifié d'extrémiste. Ses activités ont été interdites dans tout le pays.

À l'aide de réseaux sociaux, d'applications de messagerie et de dépliants s'adressant à différents segments de la population, Ablyazov encourage les citoyens kazakhs à rejoindre le parti DCK, crée une image négative du gouvernement actuel et provoque des sentiments de protestation, lire le communiqué. Le document souligne dans la loi sur la lutte contre l'extrémisme que de tels actes sont reconnus comme extrémisme politique et poursuivis en tant que crimes contre la sécurité de l'État.

Ablyazov, qui a été condamné par contumace pour avoir détourné environ un milliard de 7.5 de BTA Bank, autrefois premier prêteur privé kazakh, sous sa présidence, a créé DCK en avril 2017. Il est recherché en Russie et en Ukraine et a été condamné par contumace à Londres pour outrage au tribunal avec une peine de 22 mois. En juin, 2017 a été condamné par contumace par un tribunal kazakh et condamné à des peines de prison de 20 pour avoir organisé et dirigé un groupe criminel, abusé de ses fonctions, détournement de fonds et mauvaise gestion financière.

Selon des documents judiciaires, Ablyazov et ses complices ont commis une fraude systématique contre la BTA Bank. Bien que manquant d'actifs, ils ont transféré des milliards de dollars à des sociétés offshore sous leur contrôle.

Une enquête a conclu qu'Ablyazov avait délibérément manipulé la valeur de la banque en achetant ses actions par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait. Cette action a créé une valeur artificielle entraînant une augmentation des investissements kazakhs et étrangers qu’Ablyazov a détourné de l’argent en prêtant à ses propres entreprises. L'argent a ensuite été blanchi par un réseau de sociétés offshore et utilisé pour acquérir des actifs coûteux en France, en Russie, en Ukraine, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d'autres pays, selon des documents judiciaires.

Les procédures judiciaires les plus complètes ont été les réclamations 11 déposées par la BTA Bank devant la High Court of Justice anglaise, qui visaient à recouvrer plus de milliards de dollars XNR d’actifs qui ont été détournés par Ablyazov. La banque a obtenu des jugements d'un milliard de dollars 6 contre Ablyazov et d'autres.

Après avoir secrètement fui la justice en Grande-Bretagne, l'ancien oligarque vit désormais en France.

De nombreuses procédures judiciaires sont actuellement en cours contre Ablyazov et ses complices dans diverses juridictions, notamment les États-Unis.

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