Réduire les flux de trésorerie à #terrorists

Couper les sources de financement telles que le commerce illicite de marchandises, d'armes à feu, de pétrole, de drogues, de cigarettes et d'objets culturels est essentiel pour lutter contre le terrorisme, ont déclaré les députés dans une résolution non législative.

Ils soulignent qu'une partie de ces fonds est générée en Europe, par exemple par des organisations internationales à but non lucratif, des associations caritatives, des fondations et des réseaux, qui sont bien connectés au sein de l'UE et fournissent une couverture pour les pratiques abusives.

Les députés ont exhorté le Conseil de l'UE, la Commission et le service d'action extérieure à:

• Intensifier l'échange et la coordination proactifs des informations entre les institutions financières, les forces de l'ordre et les services de renseignement via une plateforme européenne de renseignement financier sur la lutte contre le terrorisme, qui pourrait être gérée par EUROPOL, et inclure une base de données sur les transactions suspectes;
• dresser une liste des personnes et des entités opérant sous des régimes opaques caractérisés par un taux élevé de transactions suspectes et renforcer la surveillance des organisations suspectes impliquées dans le commerce illicite, la contrebande, la contrefaçon et les pratiques frauduleuses;
• obliger les banques à surveiller les cartes de débit prépayées, afin de s'assurer qu'elles ne peuvent être rechargées que par virement bancaire et compte personnel identifiable;
• surveiller les lieux de culte et d'éducation, les centres, les œuvres de bienfaisance et les associations culturelles, dans lesquels il existe un soupçon raisonnable de liens avec des groupes terroristes;
• déterminer si les monnaies virtuelles et cryptographiques, les chaînes de blocs et les technologies FinTech contribuent au financement du terrorisme et devraient être régies par les règles de l'UE.

Les recommandations du Parlement relatives à la suppression des sources de revenus des djihadistes ont été adoptées par votes 533 au nom de 24, les abstentions ayant été enregistrées.

Rapporteur Javier Nart (ADLE, ES) a déclaré: «Nous proposons une nouvelle approche de« microfinance »visant à interrompre les transferts de fonds aux groupes terroristes djihadistes: meilleur contrôle des cartes de débit prépayées anonymes, suivi des fonds reçus par les centres culturels et de culte ainsi que la mise en place d'un plateforme d’information pour les services de renseignement et registre des transactions suspectes. »