Les députés proposent des moyens de réduire les flux de trésorerie à #terrorists

Un moyen essentiel de lutter contre le terrorisme est de supprimer les sources de financement telles que le commerce illicite de marchandises, armes à feu, pétrole, drogues, cigarettes et biens culturels, mais aussi l'esclavage et l'exploitation des enfants, ont déclaré mercredi les députés européens.

Ils soulignent que le financement des groupes terroristes est fourni non seulement en dehors de l'Europe, mais aussi en son sein, par exemple par des organisations internationales à but non lucratif, des organisations caritatives, des fondations et des réseaux, servant de couverture à des pratiques abusives.

Les députés invitent le Conseil de l'UE, la Commission et le Service européen pour l'action extérieure à:

• Intensifier l'échange d'informations et la coordination proactifs entre les institutions financières, les services répressifs et les agences de renseignement et les organes judiciaires via une plateforme européenne de renseignement financier antiterroriste, qui pourrait être gérée par EUROPOL, et inclure une base de données sur les transactions suspectes;
• dresser une liste des personnes et des entités opérant sous des régimes opaques et avec des taux élevés de transactions suspectes, et intensifier la surveillance des organisations suspectes impliquées dans le commerce illicite, la contrebande, la contrefaçon et les pratiques frauduleuses;
• obliger les banques à surveiller les cartes de débit prépayées, afin de s'assurer qu'elles ne peuvent être rechargées que par virement bancaire et compte personnel identifiable;
• surveiller les lieux de culte et d'éducation, les centres, les associations caritatives et les associations culturelles, s'il existe une suspicion raisonnable de leurs liens avec des groupes terroristes;
• améliorer la surveillance des moyens traditionnels de transférer de l'argent (par exemple, le hawala ou le fei ch'ien chinois) et rendre obligatoire la déclaration de toute transaction importante effectuée;
• évaluer si les monnaies virtuelles et crypto, la chaîne de blocs et les technologies FinTech aident à financer le financement du terrorisme et devraient être réglementées par les règles de l'UE.

Le rapporteur du Parlement Javier Nart (ADLE, ES) a déclaré: «Nous avons adopté une nouvelle approche de« microfinance »visant à interrompre les transferts de fonds aux groupes terroristes djihadistes. Une plate-forme d'information commune et un centre de coordination pour les services de renseignement, les contrôles des cartes de débit anonymes, l'enregistrement des hawala et des pratiques similaires, et le suivi des fonds reçus par les centres culturels et de culte, ne sont que quelques-unes des propositions de cette recommandation.

Prochaines étapes

La recommandation du Comité des affaires étrangères sur la suppression des sources de revenus pour les djihadistes a été adoptée par 55, avec un vote, avec cinq abstentions. La plénière devrait voter sur le texte final lors de la mini-session plénière de la semaine prochaine à Bruxelles.