L'UE veut des règles de transparence plus strictes sur la propriété d'empêcher l'évasion fiscale et lutter contre la #MoneyLaundering

Les députés ont approuvé leur position sur la directive européenne relative au blanchiment de capitaux Mardi (28 Février). Le Parlement dans son ensemble doit maintenant donner le feu vert lors de la session plénière de mars pour que les députés européens entament des négociations à trois (trilogue) avec la Commission européenne et le Conseil.

Les amendements, approuvés par les commissions des affaires économiques et monétaires et des libertés civiles, combleraient les lacunes de la législation-cadre de l'UE contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils introduiraient également des règles de transparence plus strictes pour éviter la fraude fiscale. Le rapport amendé a été adopté par 89 voix contre une, avec quatre abstentions.

Accès plus large aux registres

La proposition permettrait aux citoyens de l'UE d'accéder aux registres de propriété effective sans avoir à démontrer un "intérêt légitime" dans l'information, exigence qui restreint actuellement l'accès aux autorités et aux professionnels tels que les journalistes et les lobbyistes.

«Les structures complexes de l'entreprise et les sociétés de stockage permettent aux gens de cacher facilement de l'argent. A travers un registre public des entreprises et des trusts, le Parlement européen veut faire la lumière sur ces structures et ainsi les combattre », a déclaré Judith Sargentini (Verts / ALE, NL), co-rapporteure sur le dossier.

Trusts inclus

Le champ d'application de la DLAB a également été étendu aux fiducies et «à d'autres types de dispositions juridiques ayant une structure ou des fonctions similaires aux fiducies». Ces dernières étaient auparavant exclues de la directive pour des raisons de confidentialité. Les fiducies devront désormais satisfaire à toutes les exigences de transparence des entreprises, notamment en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires effectifs.

Les plates-formes monétaires virtuelles et les fournisseurs de portefeuilles gardiens ont également été inclus dans le champ d'application de la directive. Bien que les monnaies virtuelles ne représentent qu'une petite part des transactions financières mondiales - autour de 70, les transactions de monnaies virtuelles 000 sont effectuées quotidiennement, selon la Banque centrale européenne - certains États membres de l'UE et l'Autorité bancaire européenne affirment qu'ils présentent des risques.

En vertu des modifications, les plateformes de monnaie virtuelle auraient la même obligation que les banques et autres établissements de paiement de contrôler leurs clients. Cela inclut la vérification des détails de l'identité et la surveillance de leurs transactions financières, afin de réduire le risque que des monnaies virtuelles soient utilisées pour blanchir le produit tiré d'activités criminelles.

Seuil d'ID de carte prépayée abaisséAfin de décourager l'utilisation d'instruments anonymes prépayés, tels que les cartes prépayées, en tant que moyen commode et peu coûteux de transporter les produits du crime, les députés ont soutenu le seuil d'abaissement du seuil auquel les exigences en matière d'identification passaient de € 250 à € 150.

Le co-rapporteur Krišjānis Karins (PPE, LV) a déclaré que "le comportement des criminels n'a pas changé - ils utilisent l'anonymat pour blanchir leurs produits illicites ou financer le terrorisme. Nous devons donc nous assurer que la législation répond aux menaces qui pèsent sur nos citoyens et Cela signifie également un renforcement des règles régissant les monnaies virtuelles et les cartes prépayées anonymes. "

La mise à jour vise également à rationaliser la coordination entre les États membres dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Les mesures comprennent la mise en place de registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement dans les États membres, l'harmonisation des contrôles effectués par les banques et les établissements financiers dans l'UE et la simplification du flux d'informations entre les cellules de renseignement financier des États membres.

Prochaines étapesLes commissions ont voté par 92 voix contre 1, avec 1 abstention pour engager des négociations avec le Conseil. Le Parlement dans son ensemble doit maintenant donner son feu vert lors de la session plénière de mars pour que les députés européens entament des négociations à trois avec la Commission européenne et le Conseil.

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