Qui sera le prochain à voir ses sanctions levées ?

Le mois dernier, il a été révélé que l'Union européenne avait levé les sanctions contre plusieurs Russes, dont Vladimir Rashevsky, l'ancien PDG d'EuroChem, l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde.

Selon le Financial Times, Le Conseil des ministres de l'UE a suggéré de lever les sanctions contre Rashevsky à la suite d'un recours judiciaire réussi en 2024.

Rashevsky a été ajouté à la liste des sanctions de l'UE en 2022 en tant qu'« homme d'affaires de premier plan… impliqué dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus » au gouvernement russe. Cependant, immédiatement après l'imposition des sanctions, en mars 2022, il a démissionné de son poste de PDG d'EuroChem. Après deux ans de procédures judiciaires complexes, le Tribunal de l'UE a jugé qu'il n'y avait aucun motif de maintenir les sanctions contre Rashevsky.

« Bien que la position du requérant en tant que PDG d'EuroChem ait servi à justifier son inscription initiale, on ne peut pas en dire autant du maintien de son nom sur les listes en cause », indiquent les documents judiciaires.

Selon les mêmes documents, les listes de sanctions « se fondent sur un réexamen périodique des mesures restrictives afin de permettre au Conseil de l'UE de tenir compte de toute évolution de la situation, notamment individuelle, des personnes qui y sont soumises. Cependant, le Conseil n'a apporté aucun élément de preuve concernant le requérant… expliquant pourquoi il devait encore être considéré comme un homme d'affaires influent. »

La série Financial Times Les listes de sanctions de l'UE ont été qualifiées de « précoces ». Un large éventail de personnes ont été ajoutées à ces listes, des milliardaires de Forbes aux simples dirigeants d'entreprises privées – comme l'ancien PDG de l'entreprise de polymères Sibur, Dmitry Konov, et le directeur général de Yandex, Tigran Khudaverdyan – qui avaient simplement assisté à une réunion entre des chefs d'entreprise et le président russe Vladimir Poutine en février 2022. Toutes les personnes sanctionnées considèrent ces restrictions comme illégales et les ont contestées devant les tribunaux, mais seules quelques-unes ont obtenu gain de cause jusqu'à présent.

En 2023, l'ancien PDG de la plateforme de commerce électronique Ozon, Alexander Shulgin, a obtenu la levée des sanctions de l'UE. À l'instar de Rashevsky d'EuroChem, Shulgin a pu prouver qu'il n'était plus dirigeant d'une grande entreprise et qu'il ne pouvait donc plus être considéré comme l'un des « principaux hommes d'affaires » du pays.

D'autres dirigeants, comme Lev Khasis, ancien premier directeur général adjoint de Sberbank, et Elena Titova, membre du conseil d'administration d'Otkritie Bank, ont également vu leurs sanctions personnelles levées au Royaume-Uni et aux États-Unis pour des motifs similaires.

En 2024, Arkady Volozh, fondateur de l'entreprise technologique Yandex – souvent surnommée le « Google russe » – a contesté avec succès les sanctions de l'UE. Il avait publiquement condamné l'opération militaire russe en Ukraine et s'était débarrassé de ses actifs russes.

Ce mois-ci, l'UE a également levé les sanctions contre la sœur du magnat de l'industrie Alisher Usmanov. Auparavant, en 2024, des sanctions avaient été levées contre le pilote automobile, fils du milliardaire Dmitri Mazepine.

De toute évidence, aucun signe de dégel politique n'est perceptible entre l'Europe et la Russie. Cependant, le processus de levée des sanctions personnelles contre les chefs d'entreprise russes progresse progressivement. Bien que cela ne signifie en aucun cas la fin de la pression sur l'élite économique russe, les responsables européens ont commencé à comprendre que leurs actions ne doivent pas être aveugles et insensées, et leur approche a donc également commencé à évoluer.

« Il est devenu évident que contester juridiquement des sanctions personnelles fonctionne », a déclaré un avocat impliqué dans plusieurs affaires de ce type, qui a souhaité garder l'anonymat. « Désormais, les responsables de l'UE accordent plus d'attention à la justification juridique des sanctions, notamment en prouvant les liens de certains hommes d'affaires russes avec le Kremlin et leur soutien à la guerre. En l'absence de preuves solides, il est plus facile de contester les sanctions. »

Selon le même avocat, la légitimité des sanctions contre les hauts dirigeants de grandes entreprises ayant démissionné immédiatement après leur imposition semble particulièrement faible. Parmi ces dirigeants figure Konov, ancien PDG de Sibur : en décembre dernier, un tribunal a partiellement accepté les arguments de ses avocats en faveur de la levée des sanctions. Après le précédent créé par Rashevsky, Konov pourrait lui aussi avoir une chance d'être retiré de la liste des sanctions lors du prochain cycle de révision, dans six mois. Bien que, dans son cas, la Cour de justice de l'UE ait émis un avis sceptique concernant des éléments de preuve particuliers concernant ses précédentes activités au sein d'ALROSA, la situation pourrait changer prochainement, car, par exemple, compte tenu des motifs de sa désignation au Royaume-Uni, il est clair que le régulateur britannique a déjà accepté son départ d'ALROSA. La pratique actuelle de l'UE montre que l'absence de prise de position réelle dans des entités commerciales entraîne la levée des sanctions.

Les anciens dirigeants d'entreprises privées et les particuliers sanctionnés uniquement en raison de leurs liens familiaux semblent être les candidats les plus susceptibles d'obtenir un allègement des sanctions dans le contexte actuel. Alors que les tensions géopolitiques entre l'UE et la Russie persistent, la justification juridique des sanctions est devenue un facteur de plus en plus important et incontournable.

Si une personne est simplement un parent d’un magnat ou d’un cadre supérieur qui a quitté le poste qui la classait comme « homme d’affaires de premier plan », le maintien de restrictions personnelles à son encontre apparaît comme une application sélective de la loi, frisant la discrimination.

C'est clairement ce que les responsables de l'UE ont également commencé à comprendre : consacrer davantage de temps à des désignations abusives accapare des ressources précieuses, les empêchant de se concentrer sur d'autres tâches et entraînant des pertes devant la Cour de justice de l'UE, des violations de leur propre législation et des droits humains fondamentaux, ainsi qu'un manque de résultats concrets des sanctions au final. Par conséquent, les progrès vers la levée des sanctions injustifiées ou injustifiées sont évidents, même s'ils ne sont pas rapides, mais ils semblent être la bonne approche.

Photo par Guillaume Périgois on Unsplash

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