Des juricomptables enquêtent sur le magnat des médias russes Vladimir Gusinsky

Des juricomptables et des avocats enquêtent sur les finances d'un baron de la presse russe en disgrâce pour savoir s'il a menti sous serment devant le tribunal. Une équipe d'experts passe au crible les derniers jours de la société de médias de Vladimir Gusinsky avant qu'il ne déclare sa faillite.

Travaillant beaucoup dans les îles Caïmanes, ils cherchent exactement pourquoi M. Gusinsky avait effondré sa New Media Distribution Company (NMDC) et quand il avait été vendu.

La date est cruciale pour une audience de la Haute Cour à Londres en octobre dernier.

Sous serment, M. Gusinsky a déclaré qu'il était le propriétaire de la NMDC et pouvait donc accepter un règlement d'un montant de 5.2 $ provenant d'une affaire distincte.

Il a promis à la cour de dépenser des millions de dollars de l'argent du règlement pour payer une dette à East-West Bank United à Luxembourg.

Au cours de l'audience d'octobre 17^thM. James Ramsden, QC, a demandé à M. Gusinsky s’il était propriétaire de la NMDC.

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M. Gusinsky a déclaré l'avoir fait - soulignant que 90% de la société lui appartenait et que le 10% restant avait des intérêts familiaux.

Et les documents de la Haute Cour montrent: «New Media est une société constituée aux îles Caïmans.

«Il appartient, et à toutes les époques, à indirectement, à environ 85% à M. Vladimir Gusinsky».

L'argent faisait partie d'un accord conclu entre East West et la Cour d'arbitrage international de Londres (LCIA).

La Haute Cour avait accordé à M. Gusinsky le million de dollars 5.2 à titre de transaction d'un ancien partenaire commercial, M. Konstantin Kagalovsky.

Kagalovsky et Gusinsky ont participé à l'action à Londres en octobre 2018.

Ils ont comparu devant le juge Marcus Smith.

M. Gusinsky affirmait que son ancien partenaire, M. Kagalovsky, avait «dilué» son intérêt pour la chaîne de télévision ukrainienne TVi en sous-estimant sa valeur.

Dans une déclaration à la Haute Cour, M. Kagalovsky a expliqué pourquoi il souhaitait se séparer de M. Gusinsky.

On pouvait y lire: «J'ai toujours eu un intérêt et une motivation plus larges pour préserver TVi en tant que radiodiffuseur indépendant en Ukraine.

«Je pense que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif était de prendre TVi sous mon contrôle exclusif, car je ne pensais pas que M. Gusinsky partageait mon intérêt.

M. Kagalovsky a déclaré qu'il était impératif que TVi reste indépendante lors des prochaines élections.

Il a déclaré que M. Gusinsky lui avait dit que la chaîne devait suivre la position de Gazprom - influence russe.

M. Kagalovsky a déclaré que ce n'était pas possible, ajoutant que c'était "la goutte d'eau" du partenariat.

Le juge Marcus Smith a admis qu'en droit ukrainien, M. Kagalovsky estimait qu'il était légal de prendre le contrôle de TVi.

Mais, malgré «autant de poids que possible», il ne pouvait accepter que M. Kagalovsky mettait TVi hors de la portée de la NMDC de M. Gusinsky pour cette seule raison.

Il a ordonné à M. Kagalovsky de payer à NMDC $ 4,571,059.54.

Cependant, l'argent était «en attente» pendant que l'ancien partenaire faisait appel de la décision.

Lorsque la cour d'appel jugea que M. Kagalovsky n'avait aucun motif d'appeler, l'argent fut transféré à la NMDC dans les îles Caïman.

Cependant, bien que la High Court ait déclaré à la High Court qu’elle était réservée à East-West, elle avait été utilisée pour payer en parts égales une «équipe de créateurs talentueux» de la NMDC qui affirmait avoir une dette.

Jusqu'à présent, tous les efforts pour retrouver l'argent et les quatre personnes se sont avérés vains.

Quelques jours plus tard, Gusinsky a déclaré que la NMDC était en faillite et avait déposé une demande d'insolvabilité.

Toutefois, les documents enregistrés aux îles Caïmanes ont montré par la suite que la NMDC n'appartenait plus à Gusinsky, mais à deux autres Russes.

Il semble que, puisque Gusinsky jurait devant la Haute Cour qu'il était propriétaire de la NMDC, il se peut que ce ne soit pas vrai.

Les enquêteurs travaillant pour East-West et M. Kagalovsky examinent actuellement avec la plus grande attention la date exacte de cette transaction.

M. Ramsden QC, qui a représenté M. Kagalovsky lors de l'audience devant la Haute Cour, a déclaré: «M. Gusinsky a peut-être une réponse complète à la vente de la société.

«Lorsqu'il a répondu à ma question directe à la Haute Cour, il ne savait peut-être pas à qui appartenait la NMDC.

«C’est cependant quelque chose qui doit être testé.

"Certes, M. Kagalovsky et East-West Bank United traitent cette affaire avec vigueur." Lors d'une audition financière complexe, les documents judiciaires montrent que toutes les sociétés de médias de Gusinsky appartiennent à Swiss New Century (SNC).

SNC appartient à son tour à la New Media Distribution Company (NMDC) de Gusinsky.

L’Est-Ouest a prêté un million de dollars 75 à SNC, sur lesquels il a dépensé des millions de 35.

Plus tard, SNC a retourné un million de dollars 26 - laissant, avec intérêts, plus de millions de dollars 9 encore dus.

Selon l'accord initial, le prêt doit être payé immédiatement et Gusinsky n'a pas effectué ce paiement.

East-West a déposé une réclamation pour le montant restant dû devant la Cour internationale d'arbitrage de Londres le 15 de janvier^th 2018.

À leur tour, les avocats de la Russie ont déposé une demande reconventionnelle accusant l’Est-Ouest d’être «sournois».

La demande reconventionnelle a ensuite été retirée.

East-West a fait valoir que Gusinsky était menacé de faillite parce qu'il ne disposait pas de fonds suffisants pour effectuer un paiement unique.

Les avocats de la banque ont déclaré que le paiement avait déjà été retardé d'un an après les accusations de "transaction sournoise". Et, il craignait de manquer le paiement.

Les avocats de Gusinsky ont demandé à la Cour d'arbitrage d'autoriser deux paiements de dette - March 31^st et 31 Octobre^st 2019.

La cour a présenté un compromis visant à «prévenir la faillite du défendeur et à minimiser les retards de paiement au demandeur».

Gusinsky a promis de verser des millions de dollars 4.75 à Est-Ouest dans les semaines à venir. Il a dit que l'argent était déjà dans son compte bancaire britannique.

Il a été réservé à l’Est-Ouest à la suite d’une plainte fructueuse contre M. Kagalovsky, son ancien partenaire du projet de média ukrainien ITVI.

Kagalovsky a versé l'argent sur un compte séquestre à l'avocat de Gusinsky, qui l'a ensuite transféré à la NMDC aux Îles Caïman.

Cependant, au bout d'un mois, Gusinsky a demandé à la NMDC de faire faillite, affirmant que des dettes de 1 million de dollars 5.75 avaient été contractées auprès de l'équipe de création.

L'argent promis sous serment devant les tribunaux comme paiement partiel à la Cisjordanie avait disparu - comme le craignait la banque.

On prétend maintenant que Gusinsky a trompé la cour de Londres.

Des documents de la cour enregistrent le témoignage sous serment de Gusinsky le 17 d'octobre^th, 2019, où il affirme être le principal bénéficiaire de la NMDC et garantir le retour des fonds vers l’Est-Ouest.

Cependant, le registre de la NMDC à la date du témoignage montre que cela pourrait être incorrect.

James Ramsden, QC, a demandé à Gusinsky de comparaître devant le tribunal en octobre 17^th qui possédait NMDC - et l'oligarque a confirmé qu'il l'a fait.

Cependant, le registre, daté d'octobre 23^rd, montre que les bénéficiaires bénéficiaires sont Klyamko Anton Andreevich (85%) et Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

Et les paiements pour acheter les actions de Klyamko et Chernomyrdina ont été effectués en octobre 22^nd.

Mais le registre montre encore Octobre 31^st que le couple était toujours le propriétaire bénéficiaire.

 

 

 

 

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