Une autre controverse à l'horizon pour l'UE #freeports?

Le Freeport Luxembourg, un entrepôt imposant adjacent à l'aéroport de Findel et bénéficiant d'un statut particulier permet des marchandises allant du bon vin aux maîtres anciens, qui doivent rester non taxées presque indéfiniment dans ses coffres, ont récemment fait l’objet d’un examen approfondi.

Après qu'un groupe de députés eurent exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation de ce système "comme un foyer pour le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale", le Parlement européen a mettre se débarrasser des zones franches de l'Union européenne en tête de ses priorités. Jusqu'à présent, cependant, le président de la Commission européenne et ancien Premier ministre luxembourgeois, sous la surveillance duquel Le Freeport était construit—Jean-Claude Juncker a répondu aux objections des eurodéputés vis-à-vis des zones fiscales spéciales avec "condescendance et licenciement", a noté l'eurodéputé allemand Wolf Klinz.

Malgré la nonchalance de Juncker, les journalistes et les législateurs européens ont identifié une litanie de problèmes avec le port franc du Luxembourg, de la possibilité que des antiquités pillées en Syrie et en Irak se retrouvent peut-être dans de tels sites de stockage au profil hautement problématique de l'actionnaire majoritaire de Le Freeport et de son soi-disant «roi du port franc», Yves Bouvier. Bouvier, expéditeur de produits de luxe devenu marchand d’art, est en train de poursuivi par un ancien client de plusieurs pays dans le monde pour plus de milliards de dollars de fraude à l'art présumée. Les autorités suisses enquêtent également sur lui. devoir plus de CHF 165 en arriérés d’impôts. Les autres actionnaires de Le Freeport ont également une histoire en dents de scie - Jean-Marc Peretti a apparemment Gauche crime organisé en Corse alors qu'Olivier Thomas était accusé de voler trois peintures de Picasso à la belle-fille du peintre de renom.

En plus de ce catalogue déjà très complet de problèmes avec le modèle Freeport, une nouvelle inquiétude est apparue. Une enquête approfondie révèle que Philippe Dauvergne, PDG de Le Freeport Luxembourg, pourrait avoir des liens avec des individus impliqués dans le Laverie azerbaïdjanaise, une opération de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars dans laquelle l'élite dirigeante azerbaïdjanaise a passé d'importantes sommes d'argent par l'intermédiaire de sociétés écran enregistrées au Royaume-Uni.

Fraude à grande échelle

L’opération, d’un milliard de dollars 2.2, connue sous le nom de laverie automatique azerbaïdjanaise, a eu lieu entre 2012 et 2014. Institutions y compris le gouvernement azerbaïdjanais et la Banque internationale d’Azerbaïdjan (IBA), qui était au bord de l’effondrement après défaut sur sa dette en 2017, qui a injecté d’énormes sommes dans quatre sociétés britanniques gérées de manière fantomatique dans les îles Vierges britanniques: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest et LCM Alliance.

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L’argent blanchi par l’intermédiaire de ces entreprises étrangères a ensuite servi à payer pour tout, des modes de vie luxueux des élites azerbaïdjanaises aux produits illicites. pression des européens et Américaine Les politiciens. Les détails complets de cette opération d'influence à grande échelle sont encore en train de devenir clairs. Plus tôt cette année, la députée allemande Karin Strenz était première femme politique européenne à avoir subi des conséquences dans son pays d'origine en acceptant des cadeaux non divulgués de lobbyistes azerbaïdjanais, et des témoins ont recompté des récits épouvantables de pots-de-vin sur enveloppe brune remis par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) avant un vote sur la situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan.

Parmi les acteurs clés de l’organisation de ce stratagème frauduleux, selon le Projet de signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP) était l'ancien PDG de l'IBA Jahangir Hajiev. Hajiev est actuellement incarcéré depuis 15 ans après avoir été condamné pour fraude, détournement de fonds et détournement de fonds publics. Son épouse, Zamira, s’est réfugiée au Royaume-Uni, où elle a dépensé une somme sans précédent. £ 16 millions chez Harrods et devenez premier destinataire d'un ordre de richesse inexpliqué dans le cadre d'une nouvelle loi britannique anti-corruption.

Collègue de Hajiev et Dauvergne: Khagani Bashirov

Ancien collègue de Hajiev Khagani Bashirov semble également avoir profité pleinement de la laverie automatique, selon une enquête menée par Azadliq, la branche azerbaïdjanaise de RFE / RL. Citoyen français d'origine azérie vivant au Luxembourg, Bashirov a créé un certain nombre de sociétés qui ont bénéficié de prêts importants de l'IBA. Ces emprunts n’ont jamais été remboursés, grâce aux liens personnels de Bashirov avec Hajiev. selon La journaliste azerbaïdjanaise Khadija Ismayilova. Au lieu de cela, un certain nombre de sociétés contrôlées par Bashirov envoyées et reçues fonds des sociétés basées au Royaume-Uni qui constituaient la laverie azerbaïdjanaise.

Selon des registres de sociétés accessibles au public, Bashirov et Philippe Dauvergne - de la renommée du Freeport - ont collaboré au moins sur des sociétés 13 au fil des années, de 2008 à 2018, de VES Conseil et Concept.com au Royaume-Uni, à Slovalux Investissement en Slovaquie, à la Agence européenne du sport et du divertissement en Suisse. Alors que Dauvergne a laissé un certain nombre d’entreprises qu’il partageait avec Bachirov, les deux hommes rester au conseil d’administration de la Chambre de commerce Luxembourg-Azerbaïdjan. Les autorités belges estiment qu'il est très probable que Dauvergne ait été associée à certaines des sociétés impliquées dans la laverie azerbaïdjanaise.

Ajout au poids de la preuve contre Luxembourg Freeport

Les relations commerciales étroites existant entre Dauvergne et Bachirov soulèvent des questions quant à savoir s'il est la personne idéale pour défendre Le Freeport Luxembourg contre des allégations selon lesquelles le site, déjà terni par la réputation douteuse de son fondateur Yves Bouvier, pourrait être "Un trou noir" pour l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, comme l'a décrit un député européen, et un «angle mort du crime».

En effet, les relations d’affaires liées à Dauvergne ne font qu’ajouter au manque général de transparence entourant les ports francs. En tant que députés européens a souligné, il est difficile de savoir quels biens sont stockés dans les freeports européens, qui sont leurs véritables propriétaires, si les objets de valeur ont été acquis légalement, combien de fois les objets détenus dans des freeports ont été vendus et pour combien, et quelles taxes ont été payées leur. Avec une estimation 110 milliards €- un 1 total du PIB de l'UE - blanchis chaque année dans le bloc et les scandales de 2014 Fuites Lux Dans la laverie azerbaïdjanaise révélant à quel point l’argent sale s’était infiltré dans l’élaboration des politiques européennes, il est compréhensible que des politiciens européens comme l’eurodéputé allemand Wolf Klinz conclu que les risques liés au maintien d’installations ayant un profil de réputation tel que Le Freeport Luxembourg l’emportent largement sur les avantages.

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