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#Malta: "C'est incroyable que les personnes nommées dans les Panama Papers soient toujours là!" David Casa, député européen #DaphneProject

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David Casa, MdPE (Malte), chef de la délégation du parti Nazzjonalista au Parlement européen, a témoigné devant la magistrate Doreen Clarke ce matin (avril 16). Le magistrat Clarke enquête actuellement sur des fuites de l'agence maltaise de lutte contre le blanchiment d'argent.

Casa est en possession d'un rapport de l'unité d'enquête sur les enquêtes financières (22 March 2017) qui appelle à une action policière contre le ministre du Tourisme, Konrad Mizzi, et contient des informations détaillées sur les régimes, systèmes, comportements et collusions en matière de corruption et de blanchiment d'argent à grande échelle impliquant un membre de l'exécutif et d'autres fonctionnaires du cabinet du Premier ministre Muscat, notamment Keith Schembri, le chef d'état-major de Muscat, qui aurait reçu des pots-de-vin de la privatisation partielle d'Enemalta.

Selon le rapport, le ministre Konrad Mizzi et l'ingénieur de Shanghai Electric Power, Cheng Chen, prévoyaient de siphonner les fonds de l'accord avec leurs sociétés secrètes du Panama et des îles Vierges britanniques.

Mizzi rejette fermement toute allégation d’irrégularité liée à l’accord € 320 Enemalta et a décrié le rapport dans le cadre d’une «campagne d’assassinat de personnages, initialement planifiée par la blogueuse Daphne Caruana Galizia». L’assassinat de Galizia dans un attentat à la voiture piégée il ya six mois a intensifié l’intérêt et les exigences d’une enquête transparente. L'affaire a également remis en question la liberté de la presse à Malte.

La Pilatus Bank a récemment attiré l'attention du public lors de la visite du FBI à la banque à Malte dans le cadre d'une enquête en cours sur son ancien président, M. Seyed Ali Sadr Hasheminejad. L'Autorité bancaire européenne a également ouvert une enquête préliminaire sur la surveillance financière maltaise de la banque, qui aurait été mentionnée dans un certain nombre de rapports FIU divulgués.

Casa a déjà rencontré le magistrat Aaron Bugeja en février sur la base de ce rapport. Il a témoigné pendant plus d'une heure.

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Le député européen Casa a déclaré:

«Il faut du courage, de la conviction et une force de caractère pour dénoncer la corruption et la criminalité. Cela met en danger votre gagne-pain et la sécurité de votre famille. Les personnes courageuses qui ont exposé cette information méritent notre gratitude. En aucune circonstance je ne révélerai mes sources. Konrad Mizzi a trahi le pays et la confiance de l'électorat maltais. Il aurait dû être relevé de ses fonctions, faire l'objet d'une enquête rapide et être traduit en justice il y a longtemps. Plus cela prendra longtemps, plus les dégâts seront importants. "

David Casa a noté le lancement du projet Daphne hier. Il a dit que dans une démocratie, il était essentiel que la vérité soit révélée et que les personnes impliquées dans des activités criminelles soient traduites en justice.

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