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Un tribunal de Londres ordonne à l'homme le plus riche d'Ukraine de régler ses dettes

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Rinat Akhmetov, L'oligarque le plus riche d'Ukraine, a été condamné à payer 760.6 millions de dollars par la Cour d'arbitrage international de Londres (LCIA), qui a conclu qu'il n'avait pas payé la majorité des versements qu'il devait pour son achat de la société publique de télécommunications Ukrtelecom en 2013.

Selon des documents consultés par EUReporter, dans des décisions distinctes en juin et septembre de cette année, le tribunal arbitral a ordonné à la société d'Akhmetov, SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) - une émanation chypriote du gigantesque conglomérat industriel de l'oligarque, SCM - de procéder immédiatement payer sa dette au requérant, Raga Establishment Limited. Jusqu'à présent, cependant, SCM FO n'a montré aucune volonté de régler sa dette. En réponse, Raga a été contraint d'engager une procédure d'insolvabilité contre SCO FO à Chypre.

Les détails sur l'affaire qui ont été partagés avec nous révèlent toute l'étendue de la sottise menée par Akhmetov, qui vaut environ 4.58 milliards de dollars et par le biais de SCM contrôle des participations massives dans les industries ukrainienne des métaux, des mines et de l'énergie, dont 71%. part du plus grand fabricant d'acier du pays.

Le différend est survenu en juin 2013, lorsque SCM a accepté d'acheter 100% des actions d'Ukrtelecom à Raga (alors dénommée Epic) pour environ 886.2 millions de dollars. Selon les termes du contrat de vente et d'achat, le prix d'achat devait être payé en trois versements. SCM a payé le premier versement de 100 millions de dollars à la date d'échéance, mais n'a pas payé les deuxième et troisième versements, qui totalisaient environ 760.6 millions de dollars à la suite d'un accord mutuel entre les parties visant à réduire légèrement le prix d'achat.

En réponse, le 20 juin 2016, Raga a entamé une procédure d'arbitrage LCIA contre SCM FO, demandant le recouvrement des impayés. Au cours de la procédure, cependant, Raga a découvert que depuis son rachat d'Ukrtelecom, SCM FO avait siphonné ses actifs à d'autres entités du groupe SCM. En novembre 2014, SCM FO a transféré une participation de 44.3134% dans sa filiale la plus importante et la plus précieuse, SCM Ltd., à SCM Holdings Ltd. pour une contrepartie nominale, soit une perte de 937 millions de dollars. Le même mois, il a transféré une participation de 7.66% dans First Ukrainian National Bank dans une autre entité du groupe SCM, une fois de plus avec une perte estimée à 9 millions de dollars. Et en décembre 2014, il a acheminé 150 millions de dollars dans une filiale nouvellement créée, Pluscom Holdings Ltd., qui a ensuite immédiatement utilisé ces fonds pour accorder un prêt de 149.8 millions de dollars à SCM Holdings Ltd. SCO FO a ensuite vendu Pluscom à une autre entité du groupe SCM, PH Premium Household Ltd., pour 200,000 $ en mai 2016.

L'effet cumulatif de cette série de transferts intra-groupe a été essentiellement de dépouiller SCM FO de ses actifs et d'empêcher ainsi Raga de recouvrer les encours de 760.6 millions de dollars en contrepartie de sa vente d'Ukrtelecom. En réponse, Raga a obtenu une ordonnance de gel contre SCM Financial de la Haute Cour d'Angleterre en juin 2016 et contre SCM Holdings devant le tribunal de district de Nicosie à Chypre.

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En octobre, peu de temps après que la LCIA a rendu sa décision finale contre le SCO FO, il y a eu un autre rebondissement dans l'histoire: le tribunal économique de Kiev a statué que Ukrtelecom revienne à l'État parce que son acheteur, ESU appartenant à SCM, n'avait pas respecté les engagements de privatisation au moment de l'achat en 2011. ESU, qui est contrôlée à 93% par la société holding d'Akkhmetov, a été commandé de restituer les droits de propriété à l'État et de payer une amende de 82 millions de dollars pour mauvaise exécution du contrat. Selon des documents consultés par EUReporter, cependant, le moment de la décision n'est pas une coïncidence: son véritable objectif est de s'assurer que Raga n'obtienne pas le contrôle de l'actif qui lui est dû.

Malgré la victoire de Raga au tribunal arbitral, Akhmetov continue de profiter pleinement des fruits de la propriété d'Ukrtelecom tout en n'ayant payé qu'une fraction du prix.

Comme Raga l'a dit au tribunal plus tôt cette année: «Cela a toujours été et demeure une simple réclamation pour créance - même si le débiteur défendeur essaie tous les trucs du livre pour éviter de payer sa dette envers le créancier réclamant. Ce dernier développement semble confirmer leurs soupçons que c'est précisément ce que SCO FO a l'intention de faire.

 

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EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

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