Cinq arrestations en Hongrie pour blanchiment d'argent sur trois continents

La police métropolitaine de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), soutenue par Europol, a démantelé une organisation criminelle impliquée dans le blanchiment d'argent et la fraude à l'aide de documents administratifs.

La journée d'action du 9 mai s'est traduite par :

• 24 perquisitions de maisons à Budapest, dans le comté de Pest et dans le comté de Szabolcs-Szatmár Bereg
• 16 suspects appréhendés et interrogés
• 5 arrestations (détention préventive)  
• Saisies de fonds dans 32 pays d'Europe, d'Australie et d'Amérique du Sud
• Saisies comprenant : un véhicule haut de gamme, de grandes quantités d'équipements électroniques, des téléphones portables et des cartes SIM, des dispositifs de stockage de données, des cartes de paiement, des armes et des munitions, des bijoux, un ticket de gage d'une valeur d'environ 740 EUR et l'équivalent de plus de EUR 120 000 espèces en différentes devises

Environ 5 millions d'euros identifiés comme liés à des activités criminelles 

L'enquête a révélé que les membres du réseau criminel ont créé un certain nombre d'entreprises sans activités économiques significatives et en ont acheté d'autres à l'aide d'hommes de paille. Les suspects ont ouvert des comptes bancaires au nom de ces sociétés pour être utilisés dans une chaîne dans le cadre d'un système de blanchiment d'argent. Les comptes bancaires recevaient des virements d'autres comptes basés dans différents pays ; ces actifs provenaient généralement d'une fraude à la facture ou d'une escroquerie liée à la crypto-monnaie. Les sommes seraient alors transférées vers d'autres comptes pour dissimuler l'identité des propriétaires de ces fonds. 

Estimé actif depuis septembre 2020, le réseau criminel est soupçonné de blanchir des millions d'euros de produits du crime. Plus de 44 millions d'euros ont été perçus sur des comptes liés au groupe criminel, tandis que l'origine criminelle de 5 millions d'euros supplémentaires a déjà été identifiée. 

L'enquête a révélé 44 individus impliqués dans ces activités criminelles, dont 10 organisaient l'activité, tandis que 34 agissaient comme des hommes de paille. Les hommes de paille, généralement issus d'un milieu socio-économique plus vulnérable, ont fourni leurs informations personnelles en échange d'une compensation minimale. Dans certains cas, ils ont également collaboré avec les membres du réseau criminel lors du retrait et du transport d'avoirs pour leur compte. Uniquement liés au stratagème via des recruteurs, les hommes de paille étaient principalement impliqués dans le processus de blanchiment d'argent par opposition aux fraudes commises en dehors de la Hongrie. 

Le soutien d'Europol

Europol a soutenu l'affaire depuis 2020 en facilitant l'échange d'informations. L'équipe d'enquête financière d'Europol a également fourni un soutien analytique spécialisé, y compris une analyse et une expertise financières et de crypto-monnaie. Le jour de l'action, Europol a déployé trois experts en Hongrie pour recouper en temps réel les informations opérationnelles avec les bases de données d'Europol et fournir des pistes aux enquêteurs sur le terrain. 

Publicité

En 2020, Europol a créé le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique (EFECC) afin d'accroître les synergies entre les enquêtes économiques et financières et de renforcer sa capacité à aider les autorités répressives à lutter efficacement contre cette menace criminelle majeure.

Partagez cet article: