Un réseau de vente de faux services financiers en ligne supprimé

Les autorités répressives et judiciaires de Bulgarie, de Chypre, d'Allemagne, des Pays-Bas et d'Ukraine, soutenues par Europol et Eurojust, se sont associées contre un groupe criminel organisé impliqué dans une fraude binaire. Le groupe était à l'origine d'une plateforme de trading en ligne de services financiers avec options binaires. Europol a mis en place une task force opérationnelle pour soutenir l'enquête transfrontalière. 

La journée d'action du 6 octobre 2021 à Kiev, Limassol et Sofia a permis :

• Huit perquisitions à domicile (cinq en Bulgarie, une à Chypre, deux en Ukraine)
• 17 personnes interrogées en Bulgarie
• Une cible de grande valeur arrêtée à Chypre
  Les saisies comprenaient des téléphones, du matériel électronique, des comptes bancaires et des sauvegardes de données 

Au moins 15 millions d'euros perdus sur de fausses options

Opérant entre mai 2019 et septembre 2021, le réseau criminel a incité des investisseurs allemands à effectuer des transactions d'une valeur totale d'au moins 15 millions d'euros. Les suspects ont fait la publicité des services financiers en ligne et via les réseaux sociaux, tout en utilisant plus de 250 noms de domaine. Le réseau criminel lié à une entreprise, basée en Ukraine, a mis en place un centre d'appels en Bulgarie. Les quelque 100 employés des deux centres d'appels, situés à Sofia, ont contacté des « clients » et ont fait de la publicité pour de faux services financiers dans le domaine des options binaires sous le couvert de conseillers financiers. Pour entreprendre l'escroquerie, les employés du centre d'appels disposaient de scripts contenant des conversations prédéfinies et des messages clés pour convaincre les clients de débloquer davantage de fonds. Cependant, une enquête ultérieure suggère que la plupart des employés ne savaient pas que l'entreprise pour laquelle ils travaillaient était impliquée dans un stratagème de fraude. Les bénéfices initiaux affichés dans l'interface utilisateur ont encouragé les clients à investir de grosses sommes d'argent. Cependant, les clients n'ont pas reçu le paiement de leurs gains ou de leur solde créditeur une fois qu'ils en ont fait la demande. L'enquête a jusqu'à présent conduit à 246 procédures pénales dans 15 Länder allemands. 

Pour soutenir l'enquête, Europol a mis en place une task force opérationnelle dédiée par l'intermédiaire de laquelle il a facilité l'échange d'informations et fourni un soutien analytique. Au cours des journées d'action, Europol a déployé six experts en Bulgarie, à Chypre et en Ukraine pour recouper les informations opérationnelles en temps réel avec les bases de données d'Europol afin de fournir des pistes aux enquêteurs sur le terrain. Les experts ont également fourni une expertise technique pour permettre l'extraction d'informations à partir d'appareils mobiles et d'infrastructures informatiques.

Eurojust a hébergé un centre de coordination pour faciliter l'échange d'informations et soutenir la coopération entre les autorités concernées pendant la journée d'action. 
 

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