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Europol aide à éliminer les fraudeurs Forex

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La Garde civile espagnole (Guardia Civil), la police catalane (Mossos d'Esquadra), Andorre et Europol se sont associés pour démanteler une fraude à l'investissement sur les marchés des changes et des options binaires. L'arnaque aurait une portée internationale. Menée par la police andorrane sous la direction judiciaire de l'instruction spécialisée Batllia 2, une opération menée en janvier a abouti à l'arrestation de six fraudeurs présumés âgés de 20 à 34 ans. Les suspects arrêtés auraient fraudé des milliers de clients via une société de formation à l'investissement.

Située en Andorre, la société spécialisée dans la formation à l'investissement en crypto-monnaies et autres actifs, et aurait également exercé des activités de trading.Au cours de deux perquisitions à domicile, la police a saisi: huit véhicules; plusieurs appareils électroniques; environ 70 € la monnaie fiduciaire et les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo et plusieurs comptes bancaires liés à l'entreprise.

Europol a activement soutenu l'enquête et l'opération mobilisant des experts du Centre européen de la criminalité financière et économique (EFECC) et du Centre européen de la cybercriminalité (EC3). Au cours de l'opération, des experts d'Europol ont été déployés en Andorre pour un soutien opérationnel sur place et une expertise médico-légale.

Basée à La Haye, aux Pays-Bas, Europol soutient les 27 États membres de l'UE dans leur lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et d'autres formes graves et organisées de criminalité. Il travaille également avec de nombreux États partenaires non membres de l'UE et des organisations internationales. De ses diverses évaluations des menaces à ses activités de collecte de renseignements et opérationnelles, Europol dispose des outils et des ressources dont il a besoin pour contribuer à rendre l'Europe plus sûre. En 2019, Europol a soutenu 1,874 opérations internationales.

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