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Criminalité

Une enquête internationale menée avec le soutien d'Europol et d'Eurojust démantèle un réseau criminel de fraude en ligne.

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il y a 2 semaines

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Grâce à une enquête coordonnée par l'UE, menée par Europol et Eurojust, un vaste réseau criminel d'escroquerie téléphonique a été démantelé en Albanie. Ce réseau exploitait plusieurs centres d'appels à Tirana et a causé des pertes financières d'au moins 50 millions d'euros. Ces centres d'appels étaient organisés et structurés de manière professionnelle, ressemblant fortement à des entreprises légitimes. Les escrocs contactaient les victimes sous de faux prétextes, leur demandant de l'argent ou des objets de valeur. 

Face à une criminalité de plus en plus sophistiquée, internationale et numérique, la police, les douanes, les procureurs et les tribunaux doivent collaborer étroitement pour la combattre efficacement, du début de l'enquête jusqu'au jugement final. enquête conjointe conduit par Autrichien et autorités albanaises, avec le soutien de Europol et Eurojust, a conduit au démantèlement d'un réseau criminel à l'origine d'une vaste escroquerie en ligne. 

L'opération a duré plus de deux ans et conduit à l'arrestation of dix personnes et la saisie de près 900 000 euros en espèces. 

Les victimes étaient attirées sur de fausses plateformes d'investissement en ligne grâce à des publicités trompeuses sur les réseaux sociaux ou dans les résultats de recherche web, promettant des rendements élevés. Elles étaient persuadées de croire à de fausses opportunités d'investissement et de transférer d'importantes sommes d'argent. 

Après leur inscription auprès de ces faux courtiers, les victimes étaient contactées par de prétendus « agents de fidélisation » se faisant passer pour des conseillers en investissement ou des courtiers. Ces agents géraient les comptes des victimes pendant de longues périodes et utilisaient souvent des logiciels d'accès à distance pour prendre le contrôle total de leurs appareils électroniques. 

Les escrocs se faisaient passer pour des experts professionnels et utilisaient la pression psychologique pour convaincre leurs victimes d'investir encore plus, en leur promettant faussement des profits supplémentaires.  

Les opérateurs étaient organisés en équipes de six à huit personnes, chacune utilisant une langue spécifique pour cibler son marché national respectif. Les langues couvertes étaient l'allemand, l'anglais, l'italien, le grec et l'espagnol. La maîtrise de la langue était un atout pour instaurer et renforcer la confiance.  

Les auteurs de ces escroqueries ont également recontacté des victimes ayant déjà perdu de l'argent via des plateformes frauduleuses, leur proposant des services de récupération de fonds. Les personnes intéressées étaient invitées à ouvrir des comptes sur des plateformes de cryptomonnaies et à effectuer un premier dépôt de 500 euros. Sous de faux noms, les opérateurs persuadaient les victimes d'effectuer ce paiement initial dans le but de les escroquer une nouvelle fois. 

L'enquête a été initialement ouverte par les autorités autrichiennes en raison du grand nombre de victimes identifiées à Vienne vers juin 2023. En avril 2024, les autorités autrichiennes, par l'intermédiaire d'Europol, ont adressé aux autorités albanaises une demande d'informations concernant une adresse IP soupçonnée d'être utilisée par les auteurs, qui se trouvaient en Albanie.  

Avec le soutien d'Eurojust, une enquête conjointe a été lancée, aboutissant à une journée d'action coordonnée le 17 avril 2026. Les perquisitions menées dans trois centres d'appels et neuf domiciles privés ont permis la saisie de 891 735 euros en espèces, 443 ordinateurs, 238 téléphones portables, 6 ordinateurs portables, ainsi que divers supports de données et supports de stockage. 

Les victimes de cette escroquerie étaient réparties dans toute l'Europe et dans le monde entier, notamment en Italie, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, au Canada et au Royaume-Uni.  

La réponse de l'UE à un paysage criminel en évolution 

En juin 2026, la Commission a proposé de nouvelles mesures pour renforcer la réponse de l'UE face à l'évolution du paysage criminel. Ces nouvelles propositions couvrent l'ensemble de la chaîne de soutien de l'UE aux États membres, de la prévention, la détection et l'enquête à la coopération judiciaire et aux poursuites effectives. Elles renforceront les mandats de Europol et Eurojust  révision de l'ordonnance d'enquête européenne et amendements au règlement sur la protection des données pour les institutions et organes de l'Union. 

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