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Démasqués : 23 personnes détenues pour fraude par compromission de courrier électronique professionnel COVID-19

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Un système de fraude sophistiqué utilisant des e-mails compromis et une fraude au paiement anticipé a été découvert par les autorités roumaines, néerlandaises et irlandaises dans le cadre d'une action coordonnée par Europol. 

Le 10 août, 23 suspects ont été arrêtés lors d'une série de raids menés simultanément aux Pays-Bas, en Roumanie et en Irlande. Au total, 34 lieux ont été recherchés. Ces criminels auraient fraudé des entreprises dans au moins 20 pays pour un montant d'environ 1 million d'euros. 

La fraude était dirigée par un groupe criminel organisé qui, avant la pandémie de COVID-19, proposait déjà illégalement d'autres produits fictifs à la vente en ligne, tels que des granulés de bois. L'année dernière, les criminels ont changé leur modus operandi et ont commencé à offrir du matériel de protection après le déclenchement de la pandémie de COVID-19. 

Ce groupe criminel, composé de ressortissants de différents pays africains résidant en Europe, a créé de fausses adresses e-mail et des pages Web similaires à celles appartenant à des grossistes légitimes. Se faisant passer pour ces sociétés, ces criminels tromperaient alors les victimes - principalement des sociétés européennes et asiatiques, en leur faisant passer des commandes, en demandant les paiements à l'avance pour que les marchandises soient envoyées. 

Cependant, la livraison des marchandises n'a jamais eu lieu et les produits ont été blanchis via des comptes bancaires roumains contrôlés par les criminels avant d'être retirés aux guichets automatiques. 

Europol soutient cette affaire depuis son apparition en 2017 en : 

  • Rassembler les enquêteurs nationaux de tous bords qui ont vu travailler en étroite collaboration avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) d'Europol pour préparer la journée d'action ;
  • fournir un développement et une analyse continus du renseignement pour soutenir les enquêteurs sur le terrain, et ;
  • en déployant deux de ses experts en cybercriminalité lors des raids aux Pays-Bas pour aider les autorités néerlandaises à recouper en temps réel les informations recueillies au cours de l'opération et à obtenir les preuves pertinentes. 

Eurojust a coordonné la coopération judiciaire en vue des perquisitions et apporté son soutien à l'exécution de plusieurs instruments de coopération judiciaire.

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Cette action a été menée dans le cadre de la Plateforme européenne multidisciplinaire contre les menaces criminelles (EMPACT).

Les autorités répressives suivantes ont été impliquées dans cette action :

  • Roumanie: Police nationale (Poliția Română)
  • Les Pays-Bas: Police nationale (Politique)
  • Irlande: Police nationale (An Garda Síochána)
  • Europol : Centre européen de la cybercriminalité (EC3)
     
EMPACT

Dans 2010, l'Union européenne a mis en place cycle politique de quatre ans assurer une plus grande continuité dans la lutte contre la grande criminalité internationale et organisée. En 2017, le Conseil de l'UE a décidé de poursuivre le cycle politique de l'UE pour la période 2018-2021. Il vise à lutter contre les menaces les plus importantes posées par la criminalité internationale organisée et grave pour l'UE. Cet objectif est atteint en améliorant et en renforçant la coopération entre les services concernés des États membres, des institutions et des agences de l'UE, ainsi que des pays et organisations non membres de l'UE, y compris le secteur privé, le cas échéant. cybercriminalité est l'une des priorités du cycle politique.

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EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

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