Omertà : Au cœur d'un prétendu réseau de prêts d'un milliard de dollars

Des documents judiciaires et des témoignages provenant de plusieurs juridictions décrivent comment un réseau présumé de courtiers, d'intermédiaires et d'entités offshore a bâti un réseau de tromperies s'étendant de Londres aux Caraïbes. Bien qu'aucune condamnation n'ait encore permis de dresser un tableau complet, une tendance se dégage : confiance trahie et fortunes perdues.

Lorsque les conseillers du milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego ont conclu un accord de financement avec une société d'investissement se faisant appeler Astor Asset Management en 2021, ils pensaient avoir affaire à un fonds lié à une vénérable famille américaine. Trois ans plus tard, cette confiance s'est transformée en incrédulité. Leur homologue, qui s'est présenté sous le nom de Gregory Mitchell, était, selon les documents judiciaires, Vladimir « Val » Sklarov, un financier d'origine ukrainienne accusé dans de multiples poursuites d'avoir orchestré des systèmes de prêts garantis par des actions ayant entraîné d'énormes pertes pour les investisseurs et les entreprises de plusieurs continents.

Salinas était loin d'être la seule. Selon des plaintes civiles déposées aux États-Unis et en Europe, plusieurs entreprises – dont un fabricant de papier asiatique, une entreprise agricole américaine et un gestionnaire d'actifs de taille moyenne – affirment toutes avoir été piégées par des variantes de la même promesse : des prêts à faible taux d'intérêt garantis par des actions cotées en bourse. À l'échéance des prêts, les actions auraient disparu, vendues par l'intermédiaire d'intermédiaires et de dépositaires. Les pertes cumulées de ces affaires ont été estimées par les avocats à plus d'un milliard de dollars.

Des documents judiciaires décrivent un réseau complexe de courtiers, de sociétés prête-noms et de sociétés écrans, conçu pour créer l'illusion de richesse et de légitimité. Sklarov, qui avait déjà été accusé de délits financiers dans les années 1990, aurait peaufiné la formule pendant une décennie, adoptant de nouveaux noms, partenaires et juridictions pour pérenniser l'opération. Chaque nouveau client était présenté par l'intermédiaire de courtiers tiers, souvent basés à Londres, Zurich ou New York, ce qui conférait une crédibilité que peu de gens osaient remettre en question.

Dans un cas récent, un entrepreneur en biotechnologie basé dans l'Utah aurait traité avec Sklarov sous le pseudonyme de « Mark Simon Bentley ». Au moment de l'accord de Salinas, le financier aurait à nouveau changé d'identité, prenant cette fois le rôle d'un gestionnaire de fonds américain lié à la dynastie Astor. Les présentations ont été faites par un intermédiaire suisse, et les vérifications préalables semblaient conformes. Les documents paraissaient professionnels et le processus de garanties était solide.

Selon les documents judiciaires, au cœur de cette structure se trouvaient des sociétés enregistrées aux Bahamas et au Royaume-Uni, qui agissaient en tant que « dépositaires » des actions mises en gage. En théorie, ces sociétés devaient conserver les actifs en toute sécurité jusqu'au remboursement. En pratique, affirment les enquêteurs, les actions ont été discrètement transférées sur le marché libre, les produits étant transférés sur des comptes contrôlés par Sklarov et ses associés. Les deux entités dépositaires citées dans le litige continuent d'opérer dans leurs juridictions respectives, et aucune n'a été reconnue coupable d'actes répréhensibles.

Selon les mêmes documents, Sklarov était soutenu par un avocat américain qui gérait des comptes clients utilisés pour transférer des sommes importantes – dépassant parfois 250 millions de dollars – via des structures fiduciaires et des contrats de séquestre. Cet avocat, qui n'est accusé d'aucune infraction pénale, n'a pas commenté publiquement ces affaires.

Un autre associé, décrit comme faussaire dans une procédure distincte, aurait été présenté comme un descendant d'une importante famille américaine. Ces détails théâtraux, affirment les enquêteurs, ont contribué à entretenir l'illusion. Les réunions se déroulaient à bord de yachts et dans des hôtels haut de gamme, avec des histoires de fond soigneusement préparées et des documents justificatifs qui passeraient avec succès un simple contrôle de conformité.

Lorsque les victimes ont tenté de récupérer leurs actions, elles ont découvert une piste fragmentée. Certains actifs avaient été transférés par l'intermédiaire de prête-noms offshore ; d'autres étaient détenus au nom de proches. Des biens en France et en Grèce auraient été acquis par l'intermédiaire de sociétés à plusieurs niveaux liées à des membres de la famille, ce qui rendait le recouvrement des actifs complexe et coûteux. L'équipe juridique de Salinas a finalement obtenu une ordonnance de gel mondial auprès de la Haute Cour d'Angleterre, couvrant les actifs connus de Sklarov et des entités associées. La procédure se poursuit, une audience en référé étant prévue plus tard cette année.

Au cours de cette procédure, des documents consultés par EU Reporter révèlent que plusieurs proches adultes de Sklarov ont été fichés pour tenter d'accéder à des fonds gelés sur des comptes liés aux entités britanniques. Les avocats de Salinas affirment que ces tentatives témoignent d'une tentative coordonnée de contourner l'ordonnance de la Haute Cour, une affirmation non prouvée devant le tribunal.

Sklarov résiderait aujourd'hui en Europe du Sud. Il n'a pas réagi publiquement aux allégations et aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre lui dans le cadre des affaires en cours. Les demandes de commentaires adressées à ses représentants et au cabinet d'avocats cité dans les documents judiciaires sont restées sans réponse au moment de la publication.

De son côté, Ricardo Salinas Pliego a intenté une action en justice au Royaume-Uni pour récupérer les actions de sa société et les fonds associés. Il continue de clamer son innocence et nie toute malversation dans ses propres activités. Dans des déclarations aux médias mexicains, il a décrit cette expérience comme un avertissement concernant la transparence, la diligence raisonnable et les risques liés à la finance offshore.

Reste à savoir si la prochaine audience à Londres permettra de clore définitivement cette longue saga. Ce qui est clair, c'est que le réseau présumé a exploité les angles morts du système financier mondial – et que ceux qui ont cru à ses promesses pourraient ne jamais revoir leur argent.

Clause de non-responsabilité : Cet article s'appuie sur des documents judiciaires, des documents juridiques et des archives publiques. Toutes les personnes et entités citées bénéficient de la présomption d'innocence. EU Reporter a sollicité les commentaires des parties concernées. La publication ne formule aucune allégation de culpabilité pénale et mettra à jour cet article dès que de nouvelles informations seront disponibles.

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