L'empire pétrolier iranien sous surveillance

Un réseau financier mondial s'étendant de Londres à Dubaï fait l'objet d'une surveillance accrue, les autorités occidentales enquêtant sur des entités liées à Hossein Shamkhani, fils d'un haut responsable iranien. Des rapports suggèrent que Shamkhani entretient des liens avec un réseau impliqué dans le négoce de matières premières, les investissements dans des fonds spéculatifs et les procédures judiciaires devant les tribunaux britanniques. Bien qu'aucune infraction n'ait été légalement établie, le gouvernement britannique et les autorités américaines ont renforcé la surveillance de ses activités.

Le fonds spéculatif londonien fait l'objet d'un examen minutieux

Parmi les entités qui attirent l'attention, on trouve Ocean Leonid Investments, un fonds spéculatif basé dans le quartier londonien de Knightsbridge. Créé en juin 2022, ce fonds est spécialisé dans le négoce de pétrole, de gaz et de métaux et a attiré des talents de grandes entreprises telles que Gunvor Group, Koch Industries et Citadel.

Une enquête de Bloomberg a révélé qu'Ocean Leonid gère des actifs soupçonnés d'être associés à Shamkhani, bien que la société nie tout lien direct avec lui. Les documents officiels montrent que le fonds opère sous l'égide d'ISFAD Fund LP, une entité basée à Dubaï, et que sa structure de propriété reste opaque. Bien qu'il n'existe aucune preuve qu'Ocean Leonid ait enfreint la loi, les régulateurs britanniques surveilleraient les entités financières potentiellement liées à des activités de négoce de pétrole sanctionnées.

Répression au Royaume-Uni contre les sociétés commerciales basées à Londres

Par ailleurs, le gouvernement britannique a décidé de fermer Nest Wise Trading Ltd., une entité londonienne liée au réseau de Shamkhani. Le Registre du commerce et des sociétés du Royaume-Uni a publié un avis indiquant que la société n'avait pas fourni de déclaration de propriété adéquate et qu'elle pourrait être dissoute dans les mois à venir si elle ne se conformait pas aux exigences réglementaires.

Nest Wise Trading serait associé à Nest Wise Petroleum LLC, une société basée à Dubaï, impliquée dans la vente de produits pétroliers, de carburants, de minerais et de produits chimiques industriels. Les autorités britanniques n'ont pas accusé Nest Wise d'actes répréhensibles, mais cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large contre les entreprises soupçonnées de contourner les restrictions sur le commerce du pétrole.

Un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a refusé de commenter l'affaire, et les représentants de Nest Wise et Shamkhani n'ont pas répondu aux demandes des médias.

Litige juridique devant la Haute Cour de Londres

Parallèlement, un litige juridique sans rapport avec l'affaire impliquant des parties liées au commerce pétrochimique iranien se déroule devant la Haute Cour de Londres. Alliance Petrochemical Investment (API), basée à Singapour et détenant 60 % de la société iranienne Mehr Petrochemical Company (MHPC), a porté plainte contre les investisseurs londoniens Francesco Mazzagatti et Francesco Dixit Dominus. API allègue que les défendeurs ont détourné 144 millions d'euros de l'entreprise au moyen de faux documents.

Cependant, la défense conteste cette accusation, arguant que la plainte est motivée par des considérations politiques et s'inscrit dans une stratégie plus large d'Arshiya Jahanpour, un citoyen américano-iranien. Selon les documents judiciaires, Jahanpour est décrit comme la force dirigeante d'API et est accusé d'avoir facilité des transactions susceptibles d'être soumises aux sanctions américaines. Jahanpour nie toutes les allégations.

Des rapports ont également lié la société Mehr Petrochemical Company (MHPC) à des enquêtes pour malversations financières en Iran, l'entreprise étant accusée de devoir 170 millions de dollars de devises à l'exportation au gouvernement iranien. Les autorités iraniennes n'ont pas porté d'accusations formelles, mais les médias d'État ont déjà fait état de conflits internes concernant le contrôle de la MHPC, notamment l'intervention d'Ali Shamkhani, le père d'Hossein Shamkhani.

Les réseaux internationaux de commerce du pétrole à l'étude

Selon des informations publiques, les transactions impliquant Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turquie) ont soulevé des questions sur les expéditions de pétrole iranien. Les données des plateformes de renseignement sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement indiquent que l'homologue émirati de Starex Turquie a reçu plusieurs expéditions de produits pétroliers en 2023 et 2024, mais aucune mesure réglementaire n'a été prise à son encontre.

Des rapports ont également mis en lumière l'implication d'Admiral Group Shipping Company, une entité basée aux Émirats arabes unis et associée à Hossein Shamkhani. Certaines sources affirment qu'Admiral Group aurait été impliqué dans le transport de pétrole brut depuis l'Iran et la Russie, mais aucune sanction officielle n'a été imposée à l'entreprise elle-même.

Implications potentielles pour la sécurité énergétique du Royaume-Uni

L'affaire judiciaire impliquant API a suscité un regain d'intérêt en raison de son impact potentiel sur la sécurité énergétique du Royaume-Uni. Les défendeurs, Mazzagatti et Dixit, sont des cadres supérieurs de Viaro Energy, qui a récemment accepté d'acquérir des actifs gaziers britanniques en mer du Nord auprès de Shell et d'ExxonMobil. Certains analystes ont averti que la prolongation des procédures judiciaires pourrait perturber la transaction, mais aucune intervention réglementaire n'a été annoncée.

Les experts juridiques ont souligné que les litiges impliquant des entreprises énergétiques internationales peuvent avoir des répercussions plus larges sur la confiance des investisseurs dans le secteur. Cependant, rien n'indique que cette affaire aura un impact direct sur l'approvisionnement en gaz du Royaume-Uni.

Conclusion : Un examen accru du commerce mondial du pétrole

Alors que les gouvernements occidentaux renforcent la surveillance des transactions financières liées à l'énergie, le réseau de Shamkhani et ses entités apparentées font l'objet d'une surveillance accrue. Bien qu'aucune accusation formelle n'ait été portée contre les principaux acteurs impliqués, les batailles juridiques et les contrôles réglementaires en cours suggèrent que les autorités surveillent de près les stratégies de l'Iran en matière de commerce mondial du pétrole.

Cet article s'appuie sur des rapports publics, notamment des enquêtes Bloomberg, des documents déposés par des entreprises britanniques et des procédures judiciaires. Toutes les allégations restent contestées et aucune condamnation n'a été prononcée contre les personnes ou entités mentionnées. Les parties impliquées ont nié tout acte répréhensible.

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